单选题网点应通过（）等方式，审核申请单位的合法性.申请事由的真实性和所提供资料的真实.准确性，并由核实人员签署核实意见。A 客户经理B 现场C 不用核实D 电话或上门核实

题目
单选题
网点应通过（）等方式，审核申请单位的合法性.申请事由的真实性和所提供资料的真实.准确性，并由核实人员签署核实意见。
A

客户经理

B

现场

C

不用核实

D

电话或上门核实

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1.根据《小企业授信工作尽职指引》规定:下列说法错误的是()。A.客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实B.客户经理对核实的过程和结果应予以记载C.客户经理的核实以实地调查为主D.客户经理的信息收集与核实不可以同时进行

2.客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，核实的过程和结果应予以记载。核实应以___为主。A.电话访谈B.实地调查C.间接调查D.外部调查

3.分行须落实企业开户真实性的核查工作，各行指定专人通过（）方式向单位核实开户的真实性，并做好有关书面记录。A、上门核实B、电话核实C、电子邮件核实D、委托快递公司核实

4.调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式，向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性，重点核实工作单位和家庭住址是否真实，联系电话是否真实有效。判断对错

更多“单选题网点应通过（）等方式，审核申请单位的合法性.申请事由的真实性和所提供资料的真实.准确性，并由核实人员签署核实意见。A 客户经理B 现场C 不用核实D 电话或上门核实”相关问题

  • 第1题：

    商户提出新增、更换、维护pos机具的要求后，应采取什么措施避免欺诈风险？（）

    • A、现场核实并如实填写相关登记表
    • B、电话核实申请人身份
    • C、电话核实要求的真实性
    • D、可以不进行现场核实，但需填写相关登记表

    正确答案:A

  • 第2题：

    （）通过电话与单位客户就询证函的出处和真实性进行核实，并在验印核实行凭证上注明核实情况（联系人、电话、核实结果、核实时间等）并签名。

    • A、经办柜员
    • B、复核柜员
    • C、客户经理

    正确答案:B

  • 第3题：

    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。

    • A、大额支付系统、上门核实
    • B、大额支付系统、电话核实
    • C、上门核实、电话核实
    • D、电话核实、信件核实

    正确答案:A

  • 第4题：

    企业网银开户需要电话核实，内控经理或指定授权人员需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实，核实无误后，在申请表上注明“已电话确认**（服务内容）”的字样，签署审批意见，并加盖个人名章。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    以下有关代发代扣业务说法正确的是（）。

    • A、代发、代扣网点应通过电话或上门核实等方式，严格审核代发、代扣申请单位的合法性、申请事由的真实性和所提供资料的真实、准确，并由核实人员在代发、代扣业务协议上签署核实意见
    • B、如代发、代扣单位提供清单、电子数据有误的，经网点分管行长签批同意后，可代单位从客户账户将款项扣回
    • C、节假日不得办理代发、代扣业务
    • D、代发、代扣业协议的签订、变更，须经网点分管行长（含）以上级别人员签订，双方签字并加盖单位公章后生效。确实无法使用公章的，可以用合同专用章代替

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    网点应通过（）等方式，审核申请单位的合法性.申请事由的真实性和所提供资料的真实.准确性，并由核实人员签署核实意见。

    • A、客户经理
    • B、现场
    • C、不用核实
    • D、电话或上门核实

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    网点与单位签订代发代扣协议时，必须电话或上门核实哪些要素（）。
    A

    代发代扣申请单位的合法性

    B

    申请事由的真实性

    C

    单位提供资料的真实、准确性

    D

    单位法人的合法性


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
    A

    大额支付系统、上门核实

    B

    大额支付系统、电话核实

    C

    上门核实、电话核实

    D

    电话核实、信件核实


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式，向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性，重点核实工作单位和家庭住址是否真实，联系电话是否真实有效。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    分行须落实企业开户真实性的核查工作，各行指定专人通过（）方式向单位核实开户的真实性，并做好有关书面记录。
    A

    上门核实

    B

    电话核实

    C

    电子邮件核实

    D

    委托快递公司核实


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    代发、代扣业务基本规定（）
    A

    协议的签订、变更，须经网点主管（含）以上级别人员签字，加盖公章后生效

    B

    代发、代扣网点应通过电话或上门核实的方式，对代发单位的合法性、事由真实性进行核实

    C

    代发、代扣业务必须指定专人办理

    D

    代发单笔超过人民币5万元的，代发单位应提供完税证明


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金穗贷记卡调查岗指责内容包括（）
    A

    核实申请人资料的真实性

    B

    核实申请人资料的有效性

    C

    提出建议授信额度

    D

    提出金普卡种类调整

    E

    签署调查意见


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。

    • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • B、向存款银行单位负责人视频核实
    • C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
    • D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

    正确答案:A,C

  • 第14题：

    客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，核实的过程和结果应予以记载。核实应以（）为主。

    • A、电话访谈
    • B、实地调查
    • C、间接调查
    • D、外部调查

    正确答案:B

  • 第15题：

    客户申请签发电子商业承兑汇票，网点应如何进行核实并处理（）。（）

    • A、客户需填写《电子商业承兑汇票签发及额度调整申请表》并加盖预留印鉴；
    • B、提供法人授权委托书原件和授权经办人身份证原件及复印件加盖公章；
    • C、内控经理再次对开通电票签约的结算账户资料进行核实并由两名运营人员上门核实（如开户时已安排运营人员上门核实的，开通商业承兑汇票时不用重复）；
    • D、对已核实无误的客户，经办人员通过商业汇票系统（二期）”客户管理-对公客户管理”-电子商业承兑汇票核实功能进行核实结果确认，并经授权后设置生效。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    （）应通过公安身份查询系统、人民银行征信系统以及电话、上门核实等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。

    • A、营销人员
    • B、受理人员
    • C、录入人员
    • D、调查人员

    正确答案:D

  • 第17题：

    金穗贷记卡调查岗指责内容包括（）

    • A、核实申请人资料的真实性
    • B、核实申请人资料的有效性
    • C、提出建议授信额度
    • D、提出金普卡种类调整
    • E、签署调查意见

    正确答案:A,B,C,E

  • 第18题：

    网点与单位签订代发代扣协议时，必须电话或上门核实哪些要素（）。

    • A、代发代扣申请单位的合法性
    • B、申请事由的真实性
    • C、单位提供资料的真实、准确性
    • D、单位法人的合法性

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    单选题
    （）应通过公安身份查询系统、人民银行征信系统以及电话、上门核实等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。
    A

    营销人员

    B

    受理人员

    C

    录入人员

    D

    调查人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    向存款银行单位负责人视频核实

    C

    到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实

    D

    通过大额支付系统向存款银行进行核实


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    集体开户业务，网点应通过（）核实等方式，审核申请单位的合法性、申请事由的真实性和所提供资料的真实、准确性，并由核实人员签署核实意见。
    A

    电话

    B

    上门

    C

    打印交易明细

    D

    与客户本人


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）通过电话与单位客户就询证函的出处和真实性进行核实，并在验印核实行凭证上注明核实情况（联系人、电话、核实结果、核实时间等）并签名。
    A

    经办柜员

    B

    复核柜员

    C

    客户经理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，核实的过程和结果应予以记载，核实应以（）为主。
    A

    电话访谈

    B

    实地调查

    C

    间接调查

    D

    外部调查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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