分行须落实企业开户真实性的核查工作，各行指定专人通过（）方式向单位核实开户的真实性，并做好有关书面记录。A、上门核实B、电话核实C、电子邮件核实D、委托快递公司核实

题目

分行须落实企业开户真实性的核查工作，各行指定专人通过（）方式向单位核实开户的真实性，并做好有关书面记录。

  • A、上门核实
  • B、电话核实
  • C、电子邮件核实
  • D、委托快递公司核实
相似考题

1.可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实？（）A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实D、电话咨询

2.客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）A、与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对B、上门与客户本人核实C、以客户挂失所留电话与客户核实D、如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实

3.开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、向存款银行单位负责人视频核实C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

4.电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。A、开户或变更B、开户或大额交出入帐C、开户或销户D、开户或付款

参考答案和解析
正确答案:A,B
更多“分行须落实企业开户真实性的核查工作，各行指定专人通过（）方式向单位核实开户的真实性，并做好有关书面记录。A、上门核实B、电话核实C、电子邮件核实D、委托快递公司核实”相关问题

  • 第1题：

    开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。

    • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • B、到存款银行上门核实
    • C、通过本银行在异地的分支机构上门核实
    • D、保留与存款银行单位负责人的通话记录

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    开立同业银行结算账户时，至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）

    • A、通过电话向存款银行一级法人进行核实
    • B、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
    • D、通过当地人民银行进行核实

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    对于代理开立的个人活期存折，以下说法正确的是：（）

    • A、对于柜面代理开立的个人活期存折，开户行应于开户后当天完成与被代理人的电话核实。
    • B、网点要将代理开折核实电话、核实结果、核实日期、核实经办人等内容在开户申请书中备注核实情况。
    • C、网点须保存与被代理人电话核实的电话录音记录不少于1年。
    • D、16周岁以下代理开立的存折也须进行电话核实。

    正确答案:B

  • 第4题：

    上门核实业务应由中信银行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    银行业金融机构在银行开立同业银行结算账户，至少采取以下哪2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实。（）

    • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • B、通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • C、通过电话向存款银行一级法人进行核实
    • D、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    多选题
    对于同业结算账户要采取以下方式对存款银行意愿的真实性进行核实（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    到存款银行上门核实

    C

    通过本银行在异地的分支机构上门核实

    D

    通过与存款银行法人或财务负责人进行电话核实


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
    A

    大额支付系统、上门核实

    B

    大额支付系统、电话核实

    C

    上门核实、电话核实

    D

    电话核实、信件核实


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    按照中信银行有关规定，异地客户开立单位银行结算账户，开户行可采取（）的方式办理上门核实。
    A

    指派客户经理双人上门核实

    B

    指派运营人员双人上门核实

    C

    委托客户注册地分行派人协助上门核实

    D

    委托第三方机构派人协助上门核实


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    网点应通过（）等方式，审核申请单位的合法性.申请事由的真实性和所提供资料的真实.准确性，并由核实人员签署核实意见。
    A

    客户经理

    B

    现场

    C

    不用核实

    D

    电话或上门核实


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    开户银行开立同业账户时，可通过以下哪种方式对存款银行的开户意愿进行核实？（）
    A

    大额支付系统向存款银行进行核实

    B

    大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    存款银行上门核实

    D

    通过本银行在异地的分支机构上门核实。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。
    A

    到存款银行上门核实

    B

    通过中信银行在异地的分支机构上门核实

    C

    通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实

    D

    对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实？（）
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

    D

    电话咨询


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于单位定期存款开户证实书的挂失要求，（）是不正确的。

    • A、挂失申请书上需加盖单位公章及法定代表人（单位负责人）章。
    • B、派专人上门核实后，即可补开新证实书。
    • C、客户应出具单位公函。
    • D、派专人上门核实其真实性，核实人在“申请书”上注明情况并加盖名章。

    正确答案:B

  • 第14题：

    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。

    • A、大额支付系统、上门核实
    • B、大额支付系统、电话核实
    • C、上门核实、电话核实
    • D、电话核实、信件核实

    正确答案:A

  • 第15题：

    中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。

    • A、到存款银行上门核实
    • B、通过中信银行在异地的分支机构上门核实
    • C、通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实
    • D、对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    按照中信银行有关规定，异地客户开立单位银行结算账户，开户行可采取（）的方式办理上门核实。

    • A、指派客户经理双人上门核实
    • B、指派运营人员双人上门核实
    • C、委托客户注册地分行派人协助上门核实
    • D、委托第三方机构派人协助上门核实

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    网点应通过（）等方式，审核申请单位的合法性.申请事由的真实性和所提供资料的真实.准确性，并由核实人员签署核实意见。

    • A、客户经理
    • B、现场
    • C、不用核实
    • D、电话或上门核实

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    到存款银行上门核实

    C

    通过本银行在异地的分支机构上门核实

    D

    保留与存款银行单位负责人的通话记录


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    向存款银行单位负责人视频核实

    C

    到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实

    D

    通过大额支付系统向存款银行进行核实


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    集体开户业务，网点应通过（）核实等方式，审核申请单位的合法性、申请事由的真实性和所提供资料的真实、准确性，并由核实人员签署核实意见。
    A

    电话

    B

    上门

    C

    打印交易明细

    D

    与客户本人


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    分行须落实企业开户真实性的核查工作，各行指定专人通过（）方式向单位核实开户的真实性，并做好有关书面记录。
    A

    上门核实

    B

    电话核实

    C

    电子邮件核实

    D

    委托快递公司核实


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    同业账户至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实（）
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实

    B

    到存款银行上门核实

    C

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    D

    到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）
    A

    与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对

    B

    上门与客户本人核实

    C

    以客户挂失所留电话与客户核实

    D

    如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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