单选题反洗钱是（），全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。A 商业银行社会责任B 保密性义务C 全员性义务D 法定义务

题目
单选题
反洗钱是（），全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。
A

商业银行社会责任

B

保密性义务

C

全员性义务

D

法定义务

相似考题

1.反洗钱是()，全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。A.商业银行社会责任B.保密性义务C.全员性义务D.法定义务

2.反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。

4.各级机构应加强对()的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。A.管理人员B.从事反洗钱工作的人员C.一线操作岗位人员D.新员工

更多“反洗钱是（），全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。

    • A、保管好相关资料，并做好登记。
    • B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。
    • C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。
    • D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。
    • E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。

    正确答案:B,C,D,E

  • 第2题：

    反洗钱领导小组主要职责是（）。

    • A、审议、决定全行反洗钱工作政策和重大事项
    • B、研究、部署全行的反洗钱工作
    • C、研究解决全行反洗钱工作中的重要问题
    • D、监督、检查和评价全行反洗钱职责履行情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。

    • A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
    • B、监督评价全行反洗钱工作
    • C、向高级管理层报告反洗钱工作
    • D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。

    • A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
    • D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    正确答案:B

  • 第5题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

    • A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）

    • A、全行员工必须保守反洗钱秘密
    • B、开展反洗钱培训和宣传工作
    • C、配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结
    • D、依法建立和健全反洗钱内部控制制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    按照反洗钱法律规定，金融机构应（）
    A

    指定专人负责反洗钱工作。

    B

    要求分支机构建立反洗钱内控制度。

    C

    对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

    D

    开展反洗钱合规检查。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。
    A

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）
    A

    全行员工必须保守反洗钱秘密

    B

    开展反洗钱培训和宣传工作

    C

    配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结

    D

    依法建立和健全反洗钱内部控制制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。
    A

    管理人员

    B

    从事反洗钱工作的人员

    C

    一线操作岗位人员

    D

    新员工


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    风险管理部门负责对全行（社）反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施；督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作，及时甄别、报送（），调查和处理洗钱案。

    正确答案： 可疑交易信息
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。
    A

    审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项

    B

    监督评价全行反洗钱工作

    C

    向高级管理层报告反洗钱工作

    D

    牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    运营管理部和各级分行专（兼）职反洗钱岗位职责有（）。

    • A、认真执行各项反洗钱规章制度，负责反洗钱业务辅导和宣传工作。
    • B、确认为可疑支付的在交易发生后10个工作日内通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。
    • C、根据反洗钱规定，制定和完善华融湘江银行反洗钱制度。
    • D、做好保密工作，不得向法律规定以外人员透露有关反洗钱信息。

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    反洗钱是（），全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。

    • A、商业银行社会责任
    • B、保密性义务
    • C、全员性义务
    • D、法定义务

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构反洗钱培训的目的是（）

    • A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。
    • B、让公众了解反洗钱知识
    • C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
    • D、掌握反洗钱必备的工作技能

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？


    正确答案: （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
    （二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
    （三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
    （四）其他不依法履行职责的行为。

  • 第17题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？


    正确答案: 依法给予行政处分

  • 第18题：

    各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。

    • A、管理人员
    • B、从事反洗钱工作的人员
    • C、一线操作岗位人员
    • D、新员工

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？

    正确答案： （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
    （二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
    （三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
    （四）其他不依法履行职责的行为。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列有关反洗钱的重要意义，不正确的是（  ）
    A

    做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要

    B

    做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要

    C

    做好反洗钱工作与其他严重刑事犯罪无关

    D

    做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
    A

    督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    商业银行反洗钱工作职责（）
    A

    指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；

    B

    落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；

    C

    建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作

    D

    做好反洗钱信息保密及其他相关工作


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。
    A

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）牵头组织全行的反洗钱培训工作，提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能，并严格按照相关要求做好反洗钱宣传工作。
    A

    人力资源部

    B

    运营管理部

    C

    风险管理部

    D

    内审部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容