单选题各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后（）个工作日完成大额交易验平及填补工作，（）个工作日完成可疑交易甄别工作。A 4、6B 3、5C 4、5D 3、6

题目
单选题
各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后（）个工作日完成大额交易验平及填补工作，（）个工作日完成可疑交易甄别工作。
A

4、6

B

3、5

C

4、5

D

3、6

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1.交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。A.3个B.4个C.5个D.6个

2.公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()A、在可疑交易发生后3个工作日内B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内C、在可疑交易发生后1个工作日内D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内

3.根据分公司《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告审核报送流程及工作要求的通知》(冀太保寿联〔2017〕382号)要求,中心支公司应从可疑交易发生之日起()工作日内(含交易发生之日)完成审核确认。A、10个B、5个C、8个D、6个

4.公司制度要求分公司报送大额交易的时效是多少天内?()A、大额交易发生后1个工作日内B、大额交易发生后2个工作日内C、大额交易发生后3个工作日内D、大额交易发生后5个工作日内

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  • 第1题：

    可疑案例处理时限:编辑岗应在(10个工作日)之内完成上报,审核岗应在(3个工作日)之内完成审核,上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告

    A.及时

    B.3个工作日

    C.5个工作日

    D.10个工作日


    答案：A

  • 第2题：

    金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()

    A.2个工作日

    B.5个工作日

    C.7个工作日

    D.10个工作日


    正确答案：B

  • 第3题：

    大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

    • A、5；10
    • B、6；8
    • C、10；10
    • D、10；15

    正确答案:A

  • 第4题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

    • A、1；3
    • B、3；5
    • C、5；10
    • D、10；15

    正确答案:C

  • 第5题：

    交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。

    • A、3个
    • B、4个
    • C、5个
    • D、6个

    正确答案:C

  • 第6题：

    金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）

    • A、5个
    • B、10个
    • C、3个

    正确答案:A

  • 第7题：

    各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后（）个工作日完成大额交易验平及填补工作，（）个工作日完成可疑交易甄别工作。

    • A、4、6
    • B、3、5
    • C、4、5
    • D、3、6

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
    A

    1；3

    B

    3；5

    C

    5；10

    D

    10；15


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对发生的大额交易的上报时间为（）日。
    A

    大额交易发生后的2个工作日内

    B

    大额交易发生后的3个工作日内

    C

    大额交易发生后的5个工作日内

    D

    大额交易发生后的7个工作日内


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
    A

    2个工作日，

    B

    3个工作日，

    C

    5个工作日，

    D

    7个工作日。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
    A

    3个

    B

    4个

    C

    5个

    D

    6个


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。
    A

    3个工作日；5个工作日

    B

    4个工作日；9个工作日

    C

    5个工作日；10个工作日

    D

    6个工作日；11个工作日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )

    A.3,7

    B.4,8

    C.5,10

    D.6,12


    正确答案：C

  • 第14题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？

    A.可疑交易发生后的10个工作日内

    B.可疑交易发生后的5个工作日内

    C.可疑交易发现后的5个工作日内

    D.可疑交易发现后的10个工作日内


    正确答案：A

  • 第15题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    • A、2个工作日，
    • B、3个工作日，
    • C、5个工作日，
    • D、7个工作日。

    正确答案:C

  • 第16题：

    《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内，含5个工作日。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。

    • A、1个工作日内
    • B、3个工作日内
    • C、5个工作日内
    • D、7个工作日内

    正确答案:C

  • 第19题：

    分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。

    • A、3个工作日；5个工作日
    • B、4个工作日；9个工作日
    • C、5个工作日；10个工作日
    • D、6个工作日；11个工作日

    正确答案:B

  • 第20题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。
    A

    2个工作日内

    B

    4个工作日内

    C

    6个工作日内

    D

    8个工作日内


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。
    A

    1个工作日内

    B

    3个工作日内

    C

    5个工作日内

    D

    7个工作日内


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    D0576各分支行应在大额交易（）内，可疑交易（）内在反洗钱系统内完成相关交易数据的上报。
    A

    发生后5个工作日，发生后10个工作日

    B

    发现后5个工作日，发现后10个工作日

    C

    发生后3个工作日，发生后5个工作日

    D

    发现后3个工作日，发现后5个工作日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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