交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。A.3个B.4个C.5个D.6个

题目
交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。

A.3个

B.4个

C.5个

D.6个

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1.公司制度要求分公司报送大额交易的时效是多少天内?()A、大额交易发生后1个工作日内B、大额交易发生后2个工作日内C、大额交易发生后3个工作日内D、大额交易发生后5个工作日内

2.金融机构应在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报告。A.2B.5C.10D.15

3.网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。A、案例处理B、客户信息补录C、交易补录D、可疑案例协查

4.公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()A、在可疑交易发生后3个工作日内B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内C、在可疑交易发生后1个工作日内D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内

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  • 第1题：

    在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。

    A、电子银行大额交易的补录

    B、电子银行可疑交易甄别

    C、电子银行可疑交易上报

    D、电子银行可疑交易补录


    参考答案：ABD

  • 第2题：

    各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。

    A、1个 B、3个 C、5个 D、10个


    参考答案：C

  • 第3题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？

    A.可疑交易发生后的10个工作日内

    B.可疑交易发生后的5个工作日内

    C.可疑交易发现后的5个工作日内

    D.可疑交易发现后的10个工作日内


    正确答案：A

  • 第4题：

    反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。

    A、异常交易报告的甄别

    B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正

    C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理

    D、风险提示的发送处理


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )

    A.3,7

    B.4,8

    C.5,10

    D.6,12


    正确答案：C

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