疑似移机商户调查包括（）。A、交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符B、交易签购单和销售票据是否齐全C、移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致D、商户地址是否是原登记地址
题目
疑似移机商户调查包括（）。
- A、交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符
- B、交易签购单和销售票据是否齐全
- C、移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致
- D、商户地址是否是原登记地址
相似考题
更多“疑似移机商户调查包括（）。A、交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符B、交易签购单和销售票据是否齐全C、移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致D、商户地址是否是原登记地址”相关问题
-
第1题：
疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。
- A、交易金额及时间等要素是否异常
- B、持卡人签名是否异常
- C、查看录像交易过程是否异常
- D、检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑
正确答案:A,B,C,D -
第2题：
现场调查人员接受调查任务后，应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解，包括（）等。
- A、商户类型
- B、经营范围
- C、登记装机地址
- D、刷卡交易量
正确答案:A,B,C,D -
第3题：
现场巡查包括但不限于下列内容（）
- A、商户经营场所是否张贴或标注受理业务标识
- B、营业执照是否正常有效
- C、是否能够按照正确流程受理银行卡，是否妥善保管相关交易凭证
- D、是否存在虚假申请、套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈嫌疑
- E、核对电话支付终端的装机地址、终端编号、终端数量情况，设备是否存在人为破坏或改动痕迹，是否能正常受理业务，是否存在移机挪用等问题
正确答案:A,B,C,D,E -
第4题：
根据监管规定，收单机构对特约商户的现场检查内容至少应包括（）
- A、受理终端是否合规使用
- B、是否有侧录设备
- C、是否被违规移机
- D、特约商户经营是否有重大变更
- E、收银员对受理终端和银行卡安全知识是否足够了解
正确答案:A,B,C,D,E -
第5题：
对网上特约商户管理执行情况的自律监管主要包括（）。
- A、是否按照规定积极发展网上特约商户，在签订的协议中是否明确双方的权力和义务
- B、发展特约商户是否按照规定执行审批和报备制度
- C、所有特约商户的资料是否齐全，是否加强了对特约商户的日常维护、监督和管理，发现异常是否及时处理
- D、对特约商户的经营项目是否进行严格的审查，账目往来是否合规
正确答案:A,B,C -
第6题：
下列属于特约商户风险审核内容的是（）。
- A、审核商户编号是否正确
- B、审核商户申请材料及所填内容是否一致
- C、审核商户类别码与手续费率是否正确
- D、审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统
正确答案:D -
第7题：
特约商户资料审核主要包括的内容有（）。
- A、审核商户是否符合准入条件
- B、审核商户申请材料及所填内容是否完整、一致
- C、审核商户编号、结算账号是否正确合规
- D、审核商户类别码和手续费率是否正确、合规
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
下列不属于收单行对商户的巡检内容的是（）。
- A、查看商户POS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足
- B、确认特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定
- C、了解特约商户收银员是否发生变动、上岗前是否经过培训，收银员受理银行卡业务操作技能情况
- D、巡检人员指定商户收银员在POS上做一笔消费交易并予以撤销，且商户应妥善相关交易单据
正确答案:D -
第9题：
多选题中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A商户交易量的异常变动
B商户已被确认的欺诈交易金额
C商户的可疑交易行为
D商户因欺诈被调单和退单情况
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题特约商户资料审核主要包括的内容有（）。A审核商户是否符合准入条件
B审核商户申请材料及所填内容是否完整、一致
C审核商户编号、结算账号是否正确合规
D审核商户类别码和手续费率是否正确、合规
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题疑似移机商户调查包括（）。A交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符
B交易签购单和销售票据是否齐全
C移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致
D商户地址是否是原登记地址
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题对实体特约商户检查内容至少包括（）。A受理终端使用是否合规
B签购单保管是否完整、合规
C是否有盗刷设备；是否存在移机行为
D商户经营是否有重大变化
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第13题：
中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。
- A、商户交易量的异常变动
- B、商户已被确认的欺诈交易金额
- C、商户的可疑交易行为
- D、商户因欺诈被调单和退单情况
正确答案:A,B,C,D -
第14题：
在POS机打印出签购单后，应检查打印出的签购单的卡号是否与卡面凸印的卡号一致，金额是否与交易的金额一致。
正确答案:正确 -
第15题：
商户巡检、回访中风险排查的重点包括（）
- A、商户POS交易单据保管情况是否正常
- B、商户是否存在一柜多机现象
- C、商户POS机具的使用地址是否与签约时的装机地址一致
- D、商户POS机具的数量是否和签约时一致
- E、机具使用是否正常
正确答案:A,C,D,E -
第16题：
2016年2月10日下午，营业机构收到查询特约商户原始交易是否成功的银行卡跨行业务查询书，账务核实后。以下确认结果中，应回复商户长款的是：（）
- A、使用“5952POS商户交易明细查询”交易查询的商户当日明细包含此交易，且商户提供的该交易的签购单无误
- B、使用“5952POS商户交易明细查询”交易查询的商户当日明细包含此交易，商户当日未打印签购单，已于10日上午退还了持卡人现金
- C、使用“5952POS商户交易明细查询”交易查询的商户当日明细包含该持卡人两笔交易，商户当日没有该笔交易记录和签购单
- D、使用“5952POS商户交易明细查询”交易查询的商户当日明细包含该交易，持卡人当日实际参与了交易，但商户签购单未妥善保管
正确答案:C -
第17题：
为防止特约商户操作不当引起的资金风险，收单行应对特约商户加强培训的主要风险点有（）。
- A、受理银行卡不核对参与消费的卡片背面签名与签购单上的签名是否一致
- B、收银员将交易单据全部交给持卡人，及因消费签购单保管不善引起的退单风险
- C、收银员操作失误，包括输错金额、消费误做成预授权、做预授权后不做预授权完成等
- D、商户涉嫌欺诈，无论商户是否知情，在交易过程中出现洗单或分单的违规操作引起的退单风险
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
收单行对特约商户巡检主要包括的内容有（）。
- A、POS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足
- B、特约商户经营状况是否正常，是否有显著变化，实际经营内容与营业证照登记内容是否一致
- C、特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定
- D、特约商户是否妥善保管POS设备，设备数量与登记数量是否相符，是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS设备等情况
正确答案:A,B,C,D -
第19题：
在江苏农信POS业务中，POS装机需要换人复核，复核的内容包括（）。
- A、申请地点与装机地点是否一致
- B、简单复核培训是否到位
- C、经营环境是否有明显改变
- D、商户主营范围是否明显改变
- E、核实商户是否遵循商户协议中的必备风险条款
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
单选题下列属于应强制商户退出的情形有（）。A商户受理银行卡不核对参与消费的卡片背面签名与签购单上的签名是否一致
B商户未妥善保管签购单据
C商户经营范围发生变更
D经营地址和服务电话发生变更，超过一个月无法取得联系
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题为防止银行卡遭盗刷，当您拿到服务员交回的签购单及卡片时，以下做法错误的是（）。A先确认是否为本人的卡片；
B确认签购单上的金额及币别是否有误；
C由于金额错误或其他原因取消交易时，只需拿回或销毁原先签购单；
D由于金额错误或其他原因取消交易时，务必请商户刷出一笔原交易的消费撤消。
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题为防止特约商户操作不当引起的资金风险，收单行应对特约商户加强培训的主要风险点有（）。A受理银行卡不核对参与消费的卡片背面签名与签购单上的签名是否一致
B收银员将交易单据全部交给持卡人，及因消费签购单保管不善引起的退单风险
C收银员操作失误，包括输错金额、消费误做成预授权、做预授权后不做预授权完成等
D商户涉嫌欺诈，无论商户是否知情，在交易过程中出现洗单或分单的违规操作引起的退单风险
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。A交易金额及时间等要素是否异常
B持卡人签名是否异常
C查看录像交易过程是否异常
D检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑
正确答案： A,C解析： 暂无解析