（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A、5万元（含）以上B、5万元（不含）以上C、20万元以上

第1题：

对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。

• A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。
• B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。
• C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。

第2题：

对外币当日累计等值（）美元以上现金取款业务，应通过联网核查系统审核客户有效身份证件，审核经外汇局签章的“提取外币现钞备案表”，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。账户客户信息已完整的，且未发生变化的可不再填写客户身份信息。

• A、1万元（不含）
• B、1万元（含）
• C、5000元（含）
• D、5万元（含）

第3题：

对人民币单笔（）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

• A、5万（不含）
• B、5万（含）
• C、20万（不含）
• D、20万（含）

第4题：

营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元（含五万元）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币20万元（含20万元），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

• A、一万美金
• B、一万美金不含一万美金
• C、一万美元含一万美元以上

第5题：

速汇通现金汇款（）以上或（）以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。

• A、1万元以上，5万元（不含）
• B、1万元（含），5万元（含）
• C、1万元（含），5万元（不含）

第6题：

10万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移，均应审核和登记客户有效身份证件名称、号码等。（）

第7题：

客户支取存款金额超过5万元以上的(不含5万元)，外币超过等值1万美元的，应（　）。

• A、在存单背面登记客户身份证号码和姓名
• B、核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件
• C、登记《大额取现预约登记簿》
• D、代理他人取款的，还需要在存单背面登记代理人身份证号码和姓名

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

50万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,应审核和登记客户有效身份证件

第14题：

单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）万元（含））以上或者外币等值（）美元（含））以上一次性现金汇款业务，应当通过（联网核查）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

• A、（1万元、1000美元）
• B、（5万元、1000美元）
• C、（1万元、5000美元）
• D、（5万元、50000美元）

第15题：

对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。

• A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
• B、必要时，审核其他身份证明文件。
• C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
• D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。

第16题：

客户办理速汇通现金汇款5万元以上或5万元（不含）以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。（）

第17题：

单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

• A、5万元（含）以上
• B、5万元（不含）以上
• C、20万元以上

第18题：

大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

第19题：

对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。

• A、通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
• B、将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。
• C、留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：