人民币单笔（）万元以上的现金存款业务，应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。A、5（含）B、5（不含）C、10（含）D、10（不含）

题目

人民币单笔（）万元以上的现金存款业务，应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。

  • A、5（含）
  • B、5（不含）
  • C、10（含）
  • D、10（不含）
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1.对人民币单笔()元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A.5万(不含)B.5万(含)C.20万(不含)D.20万(含)

2.人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、2万元B、5万元C、10万元D、20万元

3.个人活期存款账户发生人民币单笔（）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时提供代理人身份证件。A、5万元以上（不含）B、5万元以上（含）C、20万元以上（不含）D、20万元以上（含）

4.客户办理速汇通业务，当涉及现金以及（）大额账户汇款时还应提交有效身份证件。A、5万元以上（含）B、5万元以上（不含）C、10万元以上（含）D、10万元以上（不含）

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  • 第1题：

    代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到（）的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件。

    • A、人民币1万元以上（含）
    • B、外币等值1000美元以上（含）
    • C、人民币5万元以上（含）
    • D、外币等值10000美元以上（含）

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

    • A、1万元（不含）
    • B、5万元（不含）
    • C、5万元（含）
    • D、10万元（含）

    正确答案:C

  • 第3题：

    单笔支取人民币现金（）需要出示预留的有效身份证件。

    • A、10万元以上（不含10万元）
    • B、5万元以上（不含5万元）
    • C、2万元以上（不含2万元）

    正确答案:B

  • 第4题：

    对人民币单笔（）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、5万（不含）
    • B、5万（含）
    • C、20万（不含）
    • D、20万（含）

    正确答案:B

  • 第5题：

    账户人本人办理人民币单笔超过（）的现金取款（含省内通兑、跨省通兑、小额支付系统跨行通兑）时，必须核对账户所有人有效身份证件，并经网点负责人审核。

    • A、5万元（含）
    • B、5万元（不含）
    • C、10万元（含）
    • D、10万元（不含）

    正确答案:A

  • 第6题：

    人民币单笔（）万元以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证。

    • A、5万元以上（含）
    • B、5万元以上（不含）
    • C、20万元以上（含）
    • D、20万元以上（不含）

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    2万元

    B

    5万元

    C

    10万元

    D

    20万元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。
    A

    客户身份证件类型

    B

    证件号码

    C

    如为外国公民还应登记国籍

    D

    发证机关


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    人民币单笔（）万元以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证。
    A

    5万元以上（含）

    B

    5万元以上（不含）

    C

    20万元以上（含）

    D

    20万元以上（不含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在卡内购买凭证式国债，视为续存业务，对于人民币单笔（）现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核客户的有效身份证件。
    A

    1000以上（不含）

    B

    5万元以上（不含）

    C

    5万元以上（含）

    D

    10万元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户办理人民币单笔超过（）万元（含）的柜面无卡现金存款业务时，应审核经办客户的有效身份证件，核验身份信息，并留存相关证件。
    A

    1

    B

    2

    C

    5

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对人民币单笔（）元以上现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    5万（不含）

    B

    5万（含）

    C

    20万（不含）

    D

    20万（含）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。

    • A、5000美元
    • B、1万美元（不含）
    • C、1万美元（含）
    • D、5万美元

    正确答案:C

  • 第14题：

    信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。

    • A、5、10
    • B、10、10
    • C、10、20
    • D、20、20

    正确答案:A

  • 第15题：

    对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

    • A、1万
    • B、20万
    • C、5万
    • D、10万

    正确答案:C

  • 第16题：

    单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

    • A、5万元（含）以上
    • B、5万元（不含）以上
    • C、20万元以上

    正确答案:A

  • 第17题：

    在卡内购买凭证式国债，视为续存业务，对于人民币单笔（）现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核客户的有效身份证件。

    • A、1000以上（不含）
    • B、5万元以上（不含）
    • C、5万元以上（含）
    • D、10万元以上

    正确答案:C

  • 第18题：

    人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。

    • A、1000；1000
    • B、5000；5000
    • C、10000；10000
    • D、20000；20000

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
    A

    1万元（不含）

    B

    5万元（不含）

    C

    5万元（含）

    D

    10万元（含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    个人活期存款账户发生人民币单笔（）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时提供代理人身份证件。
    A

    5万元以上（不含）

    B

    5万元以上（含）

    C

    20万元以上（不含）

    D

    20万元以上（含）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户办理速汇通业务，当涉及现金以及（）大额账户汇款时还应提交有效身份证件。
    A

    5万元以上（含）

    B

    5万元以上（不含）

    C

    10万元以上（含）

    D

    10万元以上（不含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对人民币单笔（）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    5万（不含）

    B

    5万（含）

    C

    20万（不含）

    D

    20万（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
    A

    1万

    B

    20万

    C

    5万

    D

    10万


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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