检查电子银行开户资料时，对于企业客户资料应（）。A、看企业法定代表人、经办人及企业网上银行操作人员的身份证件与联网核查系统中的照片是否相符B、看企业签章与银行预留印鉴是否相符C、看是否有法人授权委托书D、看委托书签章是否齐全

题目

检查电子银行开户资料时，对于企业客户资料应（）。

  • A、看企业法定代表人、经办人及企业网上银行操作人员的身份证件与联网核查系统中的照片是否相符
  • B、看企业签章与银行预留印鉴是否相符
  • C、看是否有法人授权委托书
  • D、看委托书签章是否齐全
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1.根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司在交易结算系统中维护的客户资料应当与报送统一开户系统的客户资料保持一致。（　　）

2.下列关于企业开户的做法，正确的是（）A、企业开户资料和预留印鉴经银行审核后，不准再由企业或他人经手，否则开户视同无效B、银行内部可以任意调阅、复印和使用企业开户资料和预留印鉴C、企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后，再次交回时，企业如果出具情况说明，可以认定此次开户有效D、对于行内离职员工、老熟人、社会“中间人”代理客户开户时，应当提供优质服务，开户要求可以降低

3.对于犯罪分子假借银行名义骗取客户资料的行为，银行应采取哪些防范措施？

4.新版GSP要求，在审核首营企业资料时，应审核其开户户名、开户银行及账号等信息，请问企业的上述信息应采用什么体现，是必须要开户许可证，还是可以将上述信息写清楚，打印出来盖企业公章确认。手写盖章是否可以？

更多“检查电子银行开户资料时，对于企业客户资料应（）。”相关问题

  • 第1题：

    在办理企业网上银行注册手续中，开户网点与企业客户之间传递《电子银行客户授权书》时，应登记（），做好交接签收手续。

    • A、“凭证（资料）交接登记簿”
    • B、“柜员登记簿”
    • C、“重要物品交接登记簿”
    • D、“重要空白凭证登记簿”

    正确答案:A

  • 第2题：

    预开户的号码售出后，渠道应及时修改客户资料，同时按（）要求移交业务档案。

    • A、客户资料变更
    • B、过户
    • C、入网
    • D、综合变更

    正确答案:C

  • 第3题：

    在办理企业网上银行注册手续中，开户网点与企业客户之间传递《电子银行客户授权书》时，应登记（），做好交接签收手续。

    • A、“凭证（资料）交接登记簿”
    • B、“电子银行物品登记簿”
    • C、“重要物品交接登记簿”
    • D、“重要空白凭证登记簿”

    正确答案:B

  • 第4题：

    风险经理在检查客户资料时，对于留存的客户身份证复印件应检查是否有相应的（）。

    • A、审批资料
    • B、联网核查资料
    • C、授权委托书
    • D、公安部门的证明

    正确答案:B

  • 第5题：

    江苏农信手机银行以下交易中须到开户机构办理的有（）。

    • A、客户资料修改
    • B、解挂
    • C、客户功能设定
    • D、密码重置
    • E、解约

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    多选题
    银行业金融机构电子渠道开户预约服务，应支持（）力争做到企业开户一次性办结，企业开户时可不提交机构信用代码证。
    A

    企业在线预约取号

    B

    企业在线填写开户申请

    C

    预提交开户资料

    D

    银行在线预审核

    E

    银行在线开立账户


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    风险经理在检查客户资料时，对于留存的客户身份证复印件应检查是否有相应的（）。
    A

    审批资料

    B

    联网核查资料

    C

    授权委托书

    D

    公安部门的证明


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列关于企业开户的做法，错误的是（）
    A

    企业开户资料和预留印鉴经银行审核后，不准再由企业或他人经手，否则所有开户视同无效

    B

    银行内部可以任意调阅、复印和使用企业开户资料和预留印鉴

    C

    企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后，再次交回时，企业如果出具情况说明，可以认定此次开户有效

    D

    对于行内离职员工、老熟人、社会“中间人”代理客户开户时，应当提供优质服务，开户要求可以降低


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在办理企业网上银行注册手续中，开户网点与企业客户之间传递《电子银行客户授权书》时，应登记（），做好交接签收手续。
    A

    “凭证（资料）交接登记簿”

    B

    “电子银行物品登记簿”

    C

    “重要物品交接登记簿”

    D

    “重要空白凭证登记簿”


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各行对客户资料应进行动态管理，认真分析客户资料，按（）评定客户
    A

    客户信用等级

    B

    客户帐户余额

    C

    客户存款信息

    D

    客户开户信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行办理账户撤销的一般程序为（）。
    A

    受理销户申请、销记开销户登记簿、收回空白凭证和开户许可证、核对账户余额、处理未了事项、注销客户资料

    B

    受理销户申请、结计账户余额、删除资金关系、收回空白凭证、结清账户、销户、注销客户资料

    C

    受理销户申请、收回空白凭证和开户许可证、核对账户余额、处理未了事项、销记开销户登记簿、注销客户资料

    D

    受理销户申请、处理未了银行事项、核对账户余额、销记开销记登记簿、收回空白凭证和开户许可证、注销客户资料


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    客户在营业网点办理需要进行联网核查公民身份信息的业务时，银行应同时进行客户开户资料检查，及时修改、补充相关信息，确保客户资料真实、完整和合规。对于经核实的，要做专门标识，并采取降低授信额度、控制发卡数量等更严格的风险控制措施。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    企业网上银行业务的可疑指令处理应逐笔登记（）。

    • A、电子银行业务客户资料变更登记簿
    • B、企业网上银行客户证书登记簿
    • C、应急业务登记簿
    • D、差错登记簿

    正确答案:C

  • 第14题：

    在计算机系统是进行首营企业审核资料填写时，审核页面中“开户银行及账号”是否应填写为《开户许可证》载明的账号？


    正确答案:首营企业审核材料中“开户银行及账号"必须为《开户许可证》上载明的账号，且户名必须为企业名称。

  • 第15题：

    银行应妥善保管电子支付业务的交易记录，对电子支付业务的差错应详细备案登记，记录内容应包括：（）处理部门及人员姓名、客户资料、差错影响或损失等。

    • A、差错时间
    • B、差错内容
    • C、差错原因
    • D、处理结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供（）报告，进一步核实后在档案中重新记载。

    • A、电子
    • B、口头
    • C、书面
    • D、媒体

    正确答案:C

  • 第17题：

    企业在办理银行承兑汇票时首先应向开户银行提交申请并根据开户银行要求准备相关资料，出纳可以在实际办理时咨询开户银行。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    判断题
    P1191营业网点在为客户开办电子银行业务时，须验证客户资料及申请资料的真实性，并严格保障客户资料的安全。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供（）报告，进一步核实后在档案中重新记载。
    A

    电子

    B

    口头

    C

    书面

    D

    媒体


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    企业在办理银行承兑汇票时首先应向开户银行提交申请并根据开户银行要求准备相关资料，出纳可以在实际办理时咨询开户银行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    中银香港跨境网银业务，在“特定客户申请受理流程（业务模式一）总行转寄资料方式”下，对于各境内协办行（一级分行）业务操作的描述正确的是（）。
    A

    各境内协办行（一级分行）提交的客户申请报告中，“网上银行客户号/企业名称”和“集团名称”栏均应填写境外（中银香港）客户集团总公司的名称

    B

    各境内协办行（一级分行）在收到总行转寄的客户资料后，在转发相应开户行前应将客户资料复印留底或进行详细登记，以便完成OFP柜台签约收回客户签约资料时，对客户资料的完整性进行核对

    C

    严禁各分行将客户资料自行转寄中银香港

    D

    各境内协办行（一级分行）应负责督促各辖内相关开户行完成客户签约工作


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    对于犯罪分子假借银行名义骗取客户资料的行为，银行应采取哪些防范措施？

    正确答案： 银行应当建立相应的机制，搜索、监测和处理假冒或有意设臵类似于金融机构的电话、网站、短信号码等信息骗取客户资料的活动。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    检查电子银行开户资料时，对于企业客户资料应（）。
    A

    看企业法定代表人、经办人及企业网上银行操作人员的身份证件与联网核查系统中的照片是否相符

    B

    看企业签章与银行预留印鉴是否相符

    C

    看是否有法人授权委托书

    D

    看委托书签章是否齐全


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

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