柜面人员得知客户是预约客户，应审核以下哪些内容（）A、客户提交的身份证件是否真实、有效B、客户提交的身份证件是否为客户本人所有C、如果客户提供证件为身份证，应联网核查客户信息D、如果预约业务须客户提供借记卡，应核对客户所持借记卡是否为本人所有

题目

柜面人员得知客户是预约客户，应审核以下哪些内容（）

  • A、客户提交的身份证件是否真实、有效
  • B、客户提交的身份证件是否为客户本人所有
  • C、如果客户提供证件为身份证，应联网核查客户信息
  • D、如果预约业务须客户提供借记卡，应核对客户所持借记卡是否为本人所有
相似考题

1.核对客户真实身份,主要是核对()A.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件是否合法、真实、有效B.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件的种类是否完整、齐全C.核对客户本人与证件上载明的客户身份一致D.核对客户的家庭住址、家庭成员的信息，掌握其资产、收入等状况

2.G柜面操作人员在办理客户解锁交易时，需审核以下哪些内容（）A、核对客户提供的有效证件是否真实有效B、核对客户提供的卡片是否为本人所属C、核对来人是否与我*行记载名字一致。D、联网核对并将核对结果与客户提有效证核对是否一致

3.信用社个人客户信息维护过程中，以下对系统提示“客户的身份证件已超过有效期“或“非实名制客户“的处理方法描述错误的是（）A、请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核B、对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效C、如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件D、在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“

4.在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“柜面人员得知客户是预约客户，应审核以下哪些内容（）A、客户提交的身份证件是否真实、有效B、客户提交的身份证件是否为客户本人所有C、如果客户提供证件为身份证，应联网核查客户信息D、如果预约业务须客户提供借记卡，应核对客户所持借记卡是否为本人所有”相关问题

  • 第1题：

    以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是（）

    • A、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
    • B、审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符
    • C、审核是否本人持有效身份证件办理
    • D、审核是否客户的原开户网点

    正确答案:D

  • 第2题：

    代理基金业务建立或修改客户资料应审核（）。

    • A、客户资料登记表填写是否规范，内容是否完整。
    • B、账户户名是否为客户本人。
    • C、核对身份证件及复印件是否真实，有效。
    • D、客户是否已在农业银行开立账户。

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    银期转账业务更换借记卡业务审核，需审核以下内容（）

    • A、柜台审核提交者是否本人
    • B、金穗借记卡上的姓名和身份证件号码与客户提供的身份证件原件是否相符
    • C、“申请表”上填写的姓名，身份证件号码，借记卡卡号，期货资金账户号与客户提供的资料原件完全一致
    • D、机构投资者盖章是否与预留银行印章一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容不包括（）。

    • A、身份证所记载信息是否清晰、完整
    • B、证件是否在有效期内
    • C、身份证件与户口簿核对
    • D、身份证性别是否与客户本人一致

    正确答案:C

  • 第5题：

    柜面人员处理收下证件（若有）、存折。若损坏换折，应：（）

    • A、核对有效身份证件：审验证件是否真实、有效且与来人核对；按规定联网核查并打印核查结果。
    • B、直接收回客户损坏存折，为客户更换新存折。
    • C、为客户更换新存折后，将新、老存折返还客户
    • D、根据存折信息，通过”0204对私客户信息查询”交易查得综合业务系统中客户信息，与证件信息核对相符。

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    小额通存通兑签约需要审核的要素包括（）。

    • A、个人存款账户是否为本营业机构开立
    • B、通存通兑协议填写内容是否与客户有效身份证件一致
    • C、是否本人办理
    • D、查验客户有效身份证件是否真实有效
    • E、是否留存客户有效身份证件复印件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护业务审核要求的选项是（）

    • A、客户提交的开户资料是否齐全
    • B、审核开户申请书内容是否与客户信息一致
    • C、审核客户是否本人持有效身份证件办理
    • D、客户是否提交“特殊业务申请表“

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。
    A

    业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

    B

    业务经办人员应审核身份证件在有效期内

    C

    业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    柜员收到客户提交的通存业务、通兑业务和账户信息查询业务的要件时，应审核（）。
    A

    客户填写的通存通兑业务凭证要素是否齐全、正确

    B

    是否与客户提供的要件信息一致

    C

    查验客户本人的有效身份证件是否真实有效

    D

    客户委托他人代理通存业务或通兑业务的，同时查验代理人的有效身份证件是否真实有效


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    柜面人员得知客户是预约客户，应审核以下哪些内容（）
    A

    客户提交的身份证件是否真实、有效

    B

    客户提交的身份证件是否为客户本人所有

    C

    如果客户提供证件为身份证，应联网核查客户信息

    D

    如果预约业务须客户提供借记卡，应核对客户所持借记卡是否为本人所有


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    代理基金业务建立或修改客户资料应审核（）。
    A

    客户资料登记表填写是否规范，内容是否完整。

    B

    账户户名是否为客户本人。

    C

    核对身份证件及复印件是否真实，有效。

    D

    客户是否已在农业银行开立账户。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    G柜面操作人员在办理客户解锁交易时，需审核以下哪些内容（）
    A

    核对客户提供的有效证件是否真实有效

    B

    核对客户提供的卡片是否为本人所属

    C

    核对来人是否与我*行记载名字一致。

    D

    联网核对并将核对结果与客户提有效证核对是否一致


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。

    • A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
    • B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
    • C、审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名
    • D、审核客户提供的身份证必须在有效期内

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    信贷客户的身份识别包括（）。

    • A、客户经理调查申请人是否具备借款主体资格。
    • B、核对客户提供的身份证件是否为客户本人，证件是否真实有效。如客户提供的是居民身份证，应联网核查。
    • C、审查客户提供的信贷业务资料及申请书是否齐全，完整，客户的住所地址和联系电话是否详细真实。对提供的复印件应与原件核对相符，并在复印件上签署“与原件核对相符”字样。
    • D、据实际情况，采取信函，电话或实地调查等方式核实以上资料信息的真实性。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    申领金穗借记卡个人卡的客户身份识别内容（）。

    • A、打印金穗借记卡（个人卡）申请表
    • B、客户提供的有效身份证件是否在有效期内
    • C、原件与复印件是否一致
    • D、联网核查系统核对持卡人的有效身份证件

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    单位申请批量开立活期一本通存折后，客户本人持身份证件、活期一本通到开户行领取密码封时，柜员应审核的内容包括（）。

    • A、是否为客户本人
    • B、使用[0300对私客户信息查询]交易查询客户身份信息是否与系统中账户所有人身份信息一致
    • C、联网核查身份信息，核对无误后，将密码封交与客户
    • D、请客户在“客户资料、物品签收登记簿”上签名

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    终止通存通兑业务，应审查（）。

    • A、是否违反通存通兑业务协议
    • B、终止申请书填写内容是否与客户本人有效身份证件信息一致
    • C、终止申请书填写内容是否与客户本人存款账户存折（卡）信息一致
    • D、客户有效身份证件是否真实有效

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容（）

    • A、客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整；
    • B、审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
    • C、代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
    • D、审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    柜员收到客户提交的通存业务、通兑业务和账户信息查询业务的要件时，应审核（）。

    • A、客户填写的通存通兑业务凭证要素是否齐全、正确
    • B、是否与客户提供的要件信息一致
    • C、查验客户本人的有效身份证件是否真实有效
    • D、客户委托他人代理通存业务或通兑业务的，同时查验代理人的有效身份证件是否真实有效

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社销医保账户业务审核要求的选项是（）
    A

    审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符

    B

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

    C

    审核是否本人持有效身份证件办理

    D

    审核用户所输入的密码是否正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    申领金穗借记卡个人卡的客户身份识别内容（）。
    A

    打印金穗借记卡（个人卡）申请表

    B

    客户提供的有效身份证件是否在有效期内

    C

    原件与复印件是否一致

    D

    联网核查系统核对持卡人的有效身份证件


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是（）
    A

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

    B

    审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符

    C

    审核是否本人持有效身份证件办理

    D

    审核是否客户的原开户网点


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。
    A

    将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别

    B

    联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别

    C

    审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名

    D

    审核客户提供的身份证必须在有效期内


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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