下列借记卡业务中，不需要留存客户身份证复印件的是（）。A、卡片激活B、换卡C、销卡D、1万元以上无卡存款

第1题：

业务完成后网点需妥善保管以下资料，装订保管（）

• A、客户身份证复印件
• B、代理人身份证复印件
• C、辅助证件复印件
• D、委托书
• E、借记卡（存折/存单）等复印件

第2题：

对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的，中信银行应按规定留存居民身份证复印件或影像，不得以打印的联网核查结果代替。

第3题：

人身保险个险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）

• A、投保人有效身份证复印件
• B、被保险人有效身份证复印件
• C、法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件
• D、业务员有效身份证复印件

第4题：

广东农村信用社银行卡重置CVV锁定业务的后续处理中，以下应作记账凭证的是（）

• A、借记卡复印件
• B、身份证复印件
• C、特殊业务申请表客户联
• D、特殊业务申请表留存联

第5题：

柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。

• A、开立存单ABIS中无该客户身份信息
• B、开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
• C、借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息
• D、借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

第6题：

办理借记卡无卡存款时，如同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务，可以留存一张身份证件复印件专夹保管，并确保该交易可以跟踪核对。

第7题：

客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。

• A、必须联网核查
• B、必须提供持卡人身份复印证件
• C、必须留存多张身份证件复印件
• D、可以留存一张身份证件复印件

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

开立个人储蓄账户下列说法不正确的是（）.

• A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。
• B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。
• C、如没有客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。

第14题：

营业部应留存客户有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件，留存客户办理业务现场的头部正面照片。（）

第15题：

小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。

• A、客户有效身份证件复印件
• B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件
• C、代理人有效身份证件复印件
• D、付款凭证复印件

第16题：

代理基金业务（自然人客户建立或修改客户资料），系统中客户身份信息正确齐全的，也要留存身份证复印件。

第17题：

挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）

• A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。
• B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。
• C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。
• D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

第18题：

BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。

• A、手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
• B、人行系统故障暂存客户信息
• C、手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的
• D、网点负责人要求留存的

第19题：

小额支付系统通存通兑业务中，代理行受理通兑业务时，应按下列要求处理（）

• A、审核客户提交的要件
• B、查验客户有效身份证件
• C、客户委托他人代理的，应同时查验代理人有效身份证件
• D、只留存客户本人身份证件复印件，不留存代理人身份证件复印件
• E、审核无误的，及时发出通兑业务指令至开户行

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：