在办理哪些业务时，需留存客户身份证复印件？

题目

在办理哪些业务时，需留存客户身份证复印件？

相似考题

1.客户退订预订取票通知业务时,需执《集邮短信业务申请书》()到开办集邮业务的网点办理退订。A、邮局留存联原件B、邮局留存联复印件C、用户留存联原件D、用户留存联复印件

2.证券公司营业部应留存客户有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件，留存客户办理业务现场的头部正面照片。()正确错误

3.客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。

4.营业部应留存客户有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件，留存客户办理业务现场的头部正面照片。 （ ）

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  • 第1题：

    网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    以下对电话银行签约的后续处理描述正确的有（）。

    • A、交易完成后，在申请书上加盖经办人、授权人私章及业务公章
    • B、将申请书第二联与客户提供的相关证件及账户凭证交回客户，并提醒客户核对，完成业务手续
    • C、申请书第一联与相关留存资料归档保管，定期装订
    • D、个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件，非本人办理的需留存双方复印件
    • E、对公客户留存资料为法人委托授权书、法人有效身份证件复印件、营业执照及组织机构代码证复印件；若非法定代表人办理，还需提供代理人有效身份证件复印件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    关于毁损换折业务，以下说法正确的是（）

    • A、办理毁损换折业务，凭证中需留存客户身份证复印件，代办的同时附代办人身份证复印件。
    • B、特殊业务申请书客户资料处、申请事项应填写完整（含客户编号15位升18位），客户确认签字，加盖柜员名章、业务用章，并经有权签字人审核签字。
    • C、客户本人办理的满页换折不用填写客户资料、不需有权签字人审核签字。
    • D、客户本人办理的满页换折仍需填写客户资料、留存本人身份证复印件、需有权签字人审核签字。

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    个人申请办理银行本票业务，如未在民生银行开立结算账户，以现金签发的，需留存客户（）

    • A、工作证
    • B、身份证件复印件
    • C、驾驶证
    • D、身份证件

    正确答案:B

  • 第5题：

    办理手机银行业务，以下哪些资料应传递至事后监督保管（）

    • A、申请资料银行留存联
    • B、申请资料网点留存联
    • C、客户身份证件复印件
    • D、客户身份证联网核查结果

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）

    • A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。
    • B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。
    • C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。
    • D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。

    • A、密码维护
    • B、密码解锁定
    • C、无密户取款
    • D、开户业务

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    判断题
    网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    在办理哪些业务时，需留存客户身份证复印件？

    正确答案： 办理本外币开户、大额现金类汇兑业务、代理保险以及基金等业务时，需留存客户身份证复印件。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
    A

    密码维护

    B

    密码解锁定

    C

    无密户取款

    D

    开户业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。
    A

    有效身份证件

    B

    有效证件影印件

    C

    失效身份证件

    D

    失效身份证件影印件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时，经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的，各级机构应（）。

    • A、留存相关证件复印件，拒绝办理业务
    • B、继续办理业务，无需留存相关证件复印件
    • C、留存相关证件复印件，继续办理业务

    正确答案:C

  • 第14题：

    若原速汇通业务凭证客户留存联遗失，客户本人办理挂失后，经办网点在确认客户身份无误后可当场为客户办理退汇解付手续，并留存客户有效身份证复印件。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    关于换折业务论述正确的有（）。

    • A、满页换折户主本人办理换折业务无需留存身份证复印件，代理换折需留存存款人、代理人身份证复印件。
    • B、消磁换折由存款人本人办理的，留存存款人身份证复印件，代理换折留存存款人、代理人身份证复印件，且代理换折不得跨户主所在的一级分行办理。
    • C、磁条消磁且毁损严重，需通过“书面挂失”进行挂失补发。
    • D、消磁换折由存款人本人办理的，可跨一级分行办理。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    加油卡清户只限于（）客户。办理清户时单位客户需提供单位介绍信、开户时留存的相关资料原件、相关原始单据、主卡人身份证原件及复印件、经办人身份证原件及复印件等.


    正确答案:记名卡

  • 第17题：

    柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。

    • A、开立存单ABIS中无该客户身份信息
    • B、开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
    • C、借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息
    • D、借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    小额支付系统通存通兑业务中，下列（）需留存客户身份证件复印件。

    • A、申请开通通存通兑业务
    • B、办理通存业务
    • C、办理通兑业务
    • D、办理跨行账户信息查询业务
    • E、申请终止通存通兑业务

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。

    • A、有效身份证件
    • B、有效证件影印件
    • C、失效身份证件
    • D、失效身份证件影印件

    正确答案:A

  • 第20题：

    客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。

    • A、必须联网核查
    • B、必须提供持卡人身份复印证件
    • C、必须留存多张身份证件复印件
    • D、可以留存一张身份证件复印件

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    关于换折业务论述正确的有（）。
    A

    满页换折户主本人办理换折业务无需留存身份证复印件，代理换折需留存存款人、代理人身份证复印件。

    B

    消磁换折由存款人本人办理的，留存存款人身份证复印件，代理换折留存存款人、代理人身份证复印件，且代理换折不得跨户主所在的一级分行办理。

    C

    磁条消磁且毁损严重，需通过“书面挂失”进行挂失补发。

    D

    消磁换折由存款人本人办理的，可跨一级分行办理。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。
    A

    开立存单ABIS中无该客户身份信息

    B

    开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

    C

    借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息

    D

    借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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