网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。

题目

网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。

相似考题

1.网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

2.汇款人办理汇款后，如有需要撤回汇款的，填写《特殊业务事项申请书》，在汇款为待兑状态下可以办理申请退汇。下列说法正确的是（）。A联网网点收汇的汇款，客户凭收据和本人有效身份证件可在原收汇省中心内任意联网网点申请退汇。B代办的需出示代办人有效人身份证件。C待兑的密码汇款和在有效兑付期内待兑的按址汇款均可申请退汇。D其他种类的汇款均不受理退汇业务。

3.客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。

4.办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。A基础性B有效性C真实性D适用性

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  • 第1题：

    若原速汇通业务凭证客户留存联遗失，退汇解付手续只能由汇款人本人办理，办理程序如下（）

    • A、填写“挂失申请书”
    • B、办理挂失登记
    • C、缴纳挂失手续费
    • D、办理有关退汇解付手续
    • E、留存客户本人有效身份证件复印件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。

    • A、5
    • B、10
    • C、3
    • D、15

    正确答案:A

  • 第4题：

    《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后作为记账凭证附件。

    • A、会计留存联
    • B、客户留存联
    • C、结算留存联
    • D、汇款人身份证件复印件和相关凭证

    正确答案:A

  • 第5题：

    柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。

    • A、有效身份证件
    • B、有效证件影印件
    • C、失效身份证件
    • D、失效身份证件影印件

    正确答案:A

  • 第6题：

    在办理西联汇款委托收汇业务时，代理人收汇时须（）到网点办理委托收汇。

    • A、本人有效身份证件
    • B、委托人有效身份证件
    • C、委托收汇申请书
    • D、本人及委托人身份证件

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
    A

    基础性

    B

    有效性

    C

    真实性

    D

    适用性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    联网网点收汇的汇款，客户凭收据和有效身份证件可在（）办理改汇。
    A

    在收汇网点

    B

    全国任一联网网点

    C

    原收汇地市中心内任意联网网点

    D

    原收汇省中心内任意联网网点


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    客户应持本人有效身份证件办理国际汇款收汇业务，不得代办。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后交汇款人留存。
    A

    会计留存联

    B

    客户留存联

    C

    结算留存联

    D

    汇款人身份证件复印件和相关凭证


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。
    A

    有效身份证件

    B

    有效证件影印件

    C

    失效身份证件

    D

    失效身份证件影印件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件。
    A

    1000

    B

    5000

    C

    15000

    D

    10000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户应持本人有效身份证件办理国际汇款收汇业务，不得代办。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后作为资金清算的依据。

    • A、会计留存联
    • B、客户留存联
    • C、结算留存联
    • D、汇款人身份证件复印件和相关凭证

    正确答案:C

  • 第15题：

    《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后交汇款人留存。

    • A、会计留存联
    • B、客户留存联
    • C、结算留存联
    • D、汇款人身份证件复印件和相关凭证

    正确答案:B

  • 第16题：

    在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实性。


    正确答案:统版终端登陆

  • 第17题：

    金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。

    • A、500美元
    • B、1000美元
    • C、5000美元
    • D、10000美元

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    以下关于西联汇款业务说法正确的是（）
    A

    我行代理西联汇款业务包括发汇业务（分普通发汇和快捷汇款）和收汇业务。

    B

    在我行办理西联汇款业务后，均需要按照相关要求进行国际收支申报

    C

    办理西联收汇业务时必须核对无误的内容包括西联汇款监控号、收汇人姓名及有效身份证件号码、收汇金额（误差在±10%以内）、发汇人姓名、发汇国家、发汇人地址

    D

    我行西联收汇业务需向客户收取收汇手续费


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在办理西联汇款委托收汇业务时，代理人收汇时须（）到网点办理委托收汇。
    A

    本人有效身份证件

    B

    委托人有效身份证件

    C

    委托收汇申请书

    D

    本人及委托人身份证件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    网点柜员将速汇金汇款表格客户留存联、《境外汇款申请书》客户留存联加盖“业务讫章”交客户作为回单，将（）作为交易传票附件。
    A

    速汇金汇款表格银行留存联

    B

    《境外汇款申请书》银行留存联

    C

    客户身份证件复印件

    D

    《速汇金业务授权书》及速汇金交易系统打印的“汇款收据”


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实性。

    正确答案： 统版终端登陆
    解析： 暂无解析

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