个人客户在办理存取款（）万元以上大额（含等值外币）业务时，必须向营业机构提供本人有效身份证件。A、5B、10C、20D、50

题目

个人客户在办理存取款（）万元以上大额（含等值外币）业务时，必须向营业机构提供本人有效身份证件。

  • A、5
  • B、10
  • C、20
  • D、50
相似考题

1.个人客户跨机构办理现金通兑取款,单笔或当日累计支取超过()万元(含)的,还需要求客户出示有效身份证件,代理支取的,需同时出示账户所有人和代理人的有效身份证件。A、5B、10C、20D、50

2.以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

3.柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

4.营业部须审批的大额转账业务包括金额在()万元以上所有转账汇款业务(委托收款业务除外)A、5B、10C、20D、50

更多“个人客户在办理存取款（）万元以上大额（含等值外币）业务时，必须向营业机构提供本人有效身份证件。A、5B、10C、20D、50”相关问题

  • 第1题：

    客户向营业机构申请办理投保业务时，须向经办柜员提供借记卡、（）、本人有效身份证件。

    • A、信用卡
    • B、活期存折
    • C、一卡通

    正确答案:B

  • 第2题：

    人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
    • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
    • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
    • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

    正确答案:C

  • 第4题：

    柜员办理单笔（）万元以上（含）的大额现金付款，须换人对钞券进行复点。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:B

  • 第5题：

    客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

    • A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
    • B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
    • D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

    正确答案:C

  • 第6题：

    持卡人凭借记卡在营业网点办理本外币大额取款业务，即单笔取款金额超过（）万元人民币或等值美元（）万元外币，必须向银行提供本人有效身份证件。

    • A、10,5
    • B、7,5
    • C、5,1
    • D、5,2

    正确答案:C

  • 第7题：

    办理个人渠道登录密码解锁，以下说法不正确的是（　）。

    • A、办理个人渠道登录密码重置，客户可向任一ABIS营业网点提供本人的有效身份证件原件一份办理
    • B、办理个人渠道登录密码重置，客户必须向原注册网点提供本人的有效身份证件原件一份办理
    • C、办理个人渠道登录密码重置，客户向任一ABIS营业网点提供本人的有效身份证件复印件一份办理
    • D、办理个人渠道登录密码重置，客户必须向原注册网点提供本人的有效身份证件复印件一份办理

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    人民币单笔金额（）万元（含）以上的转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件。

    • A、5
    • B、10
    • C、50
    • D、100

    正确答案:C

  • 第9题：

    人民币单笔金额（）万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。

    • A、5
    • B、20
    • C、50
    • D、100

    正确答案:C

  • 第10题：

    多选题
    个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。
    A

    无折存款

    B

    过渡存取款

    C

    大额存取款（特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币）

    D

    大额存取款（特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币）


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    持卡人凭借记卡在营业网点办理本外币大额取款业务，即单笔取款金额超过（）万元人民币或等值美元（）万元外币，必须向银行提供本人有效身份证件。
    A

    10,5

    B

    7,5

    C

    5,1

    D

    5,2


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户向营业机构提出办理结汇业务的申请时，须向经办柜员提供（）并填写《个人结汇业务申请书》.
    A

    本人有效身份证件

    B

    护照

    C

    外币现钞或者活期一本通存折

    D

    借记卡

    E

    有效签证


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金（）万元（不含）以上的，柜台人员必须要求取款人提供有效的身份证件。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:A

  • 第14题：

    客户向营业机构提出办理结汇业务的申请时，须向经办柜员提供（）并填写《个人结汇业务申请书》.

    • A、本人有效身份证件
    • B、护照
    • C、外币现钞或者活期一本通存折
    • D、借记卡
    • E、有效签证

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    客户办理（）万元（含）以上大额存现业务还应提供本人有效身份证件。

    • A、10万
    • B、5万
    • C、15万
    • D、50万

    正确答案:B

  • 第16题：

    大额存取款限额（）万元人民币。单笔存取款金额超过该限额的，按大额存取款办理。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:A

  • 第17题：

    个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。

    • A、无折存款
    • B、过渡存取款
    • C、大额存取款（特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币）
    • D、大额存取款（特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币）

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    柜面客户办理个人大额业务和个人过渡类业务时，必须事先填单，不能免填单办理。个人大额业务起点金额统一为人民币（）万元或外币等值8万美元。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:D

  • 第19题：

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列个人外汇业务，可凭本人有效身份证件在银行直接办理的有（）

    • A、个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下（含）
    • B、个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以下（含）
    • C、个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值5000美元以下（含）
    • D、个人年度5万（含）美元以下结汇

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    客户向营业机构申请办理投保业务时，须向经办柜员提供借记卡、（）、本人有效身份证件。
    A

    信用卡

    B

    活期存折

    C

    一卡通


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
    A

    单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上

    B

    单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    C

    单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）

    D

    单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。
    A

    代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易

    B

    个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

    C

    代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易

    D

    个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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