柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

第1题：

大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

第2题：

关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。

• A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
• B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
• C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
• D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）

第3题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。

• A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
• B、金额10万元以上的单笔现金收付
• C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
• D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
• E、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

第4题：

以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。

• A、人民币现金5万元（含）以上
• B、人民币转账50万元（含）以上
• C、外币现金等值5000美元（含）以上
• D、外币转账等值5万美元（含）以上

第5题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（）。

• A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
• B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
• C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
• D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转

第6题：

个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。

• A、5
• B、10
• C、20
• D、50

第7题：

事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.

• A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
• B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
• C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
• D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。

• A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
• B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
• C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
• D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金

第14题：

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易的大额标准为单笔或者当日累计（）的款项划转，金融机构应当报告大额交易

• A、人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上
• B、人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上
• C、人民币200万元以上或者外币等值30万美元以上
• D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上

第15题：

客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

• A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
• B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
• C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
• D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

第16题：

个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。

• A、人民币50万元或外币等值8万美元
• B、人民币50万元或外币等值5万美元
• C、人民币10万元或外币等值8万美元
• D、人民币10万元或外币等值5万美元

第17题：

单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

• A、50，50
• B、20，20
• C、100，50
• D、200，100.

第18题：

金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

• A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
• B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
• C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
• D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：