国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？

第1题：

第2题：

第3题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

正确答案:正确

第4题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

• A、正确
• B、错误

正确答案:A

第5题：

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

正确答案:正确

第6题：

在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前，哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责？（）

• A、发展和改革委员会
• B、财政部
• C、司法部
• D、公安部

正确答案:D

第7题：

《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？

正确答案: 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。中国人民银行分支机构根据授权，履行反洗钱工作职责。
具体说来，中国人民银行应履行的反洗钱职责主要包括：组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报，向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况，根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

第8题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

正确答案:错误

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

组织水功能区划是哪个部门的职责？（）

• A、环境保护行政主管部门
• B、水行政主管部门
• C、国土资源行政主管部门
• D、国家计划行政主管部门

正确答案:B

第15题：

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

正确答案:反洗钱信息中心

第16题：

哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门？

正确答案: 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

第17题：

《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？

正确答案: （1）组织、协调全国的反洗钱工作；
（2）研究、拟定国家的反洗钱规划和政策；
（3）制定并发布金融机构大额和可疑交易报告的具体办法，会同国务院金融监督管理机构制定并发布金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易记录保存制度；
（4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（5）设立反洗钱信息中心，负责反洗钱资金监测；
（6）调查可疑交易活动；
（7）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件；
（8）向国务院有关部门定期通报大额和可疑交易信息的综合分析情况；
（9）按照有关法律法规的规定，与境外反洗钱信息机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
（10）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作；
（11）国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

第18题：

国务院反洗钱行政主管部门具体是指哪个单位？为什么？

正确答案:根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。确定中国人民银行为反洗钱行政主管部门的原因是：
（1）法律规定。《中国人民银行法》第四条规定：中国人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。
（2）中国人民银行着眼于我国金融业反洗钱工作的实际需要，制定了一系列的反洗钱规章制度，以金融业为起点推动我国反洗钱工作。
（3）中国人民银行设立了专门的反洗钱部门来承担我国金融业反洗钱的行政管理职能，并设立了中国反洗钱监测分析中心，奠定了我国反洗钱行政管理工作的组织基础。
（4）中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，不仅有效地促进了我国反洗钱工作的深入开展，而且有力地推动了我国反洗钱国际合作的进程。

第19题：

对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）

• A、反洗钱监督和管理
• B、反洗钱调查
• C、组织协调国家反洗钱工作
• D、反洗钱资金监测分析

正确答案:A

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：