在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。A、互联网B、联网核查公民身份信息系统C、点钞机D、验钞机

题目

在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。

  • A、互联网
  • B、联网核查公民身份信息系统
  • C、点钞机
  • D、验钞机
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1.金融机构履行客户身份识别义务时,如何核对相关自然人身份证件?

2.个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户（）、表格信息完备性等，对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对，只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行。A、身份证B、身份及证件C、身份证原件D、身份证复印件

3.金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。A、提交大额报告B、提交可疑报告C、提交重点可疑报告D、提交尽职调查报告

4.金融机构在履行客户身份识别义务时,若发现客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件,应当向反洗钱监测分析中心报告其可疑行为。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

    • A、公安部网站
    • B、二代身份证鉴别仪
    • C、身份证核查网站
    • D、联网核查公民身份信息系统

    正确答案:D

  • 第2题：

    金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

    • A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
    • B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
    • C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
    • D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。

    • A、有效身份证件
    • B、有效证件影印件
    • C、失效身份证件
    • D、失效身份证件影印件

    正确答案:A

  • 第5题：

    下列关于“客户身份识别义务”叙述正确的有（）。

    • A、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
    • B、与客户建立信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
    • C、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
    • D、委托第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施
    • E、第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
    A

    公安部网站

    B

    二代身份证鉴别仪

    C

    身份证核查网站

    D

    联网核查公民身份信息系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
    A

    眼睛

    B

    感觉

    C

    身份证鉴别仪

    D

    印鉴


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    人证一致性审核时，以下描述正确的是（）。
    A

    查看客户（代理人）身份证件的真实、有效性

    B

    手举身份证至本人齐肩高、比对客户（代理人）人证是否一致

    C

    核对联网核查结果是否符合规定，特别关注人脸识别是否通过

    D

    对于第二代身份证以外的其他有效证件以及辅助证件，均需柜台经理和经办柜员使用放大镜、鉴别仪等设备对身份证明材料的防伪点进行审核，经办柜员在传票右上角注明人工鉴别通过、鉴别时间并签字确认.


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
    A

    提交大额报告

    B

    提交可疑报告

    C

    提交重点可疑报告

    D

    提交尽职调查报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）
    A

    客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

    B

    客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

    C

    采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

    D

    履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。
    A

    互联网

    B

    联网核查公民身份信息系统

    C

    点钞机

    D

    验钞机


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业机构经办员应通过（）对客户提供的身份证件进行核查。

    • A、身份证鉴别仪和工商系统
    • B、身份证鉴别仪和身份核查系统
    • C、人工辨别和身份核查系统
    • D、辅助证明和身份核查系统

    正确答案:B

  • 第14题：

    履行客户身份识别业务时，按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。

    • A、联网核查系统
    • B、反洗钱系统
    • C、身份证鉴别仪

    正确答案:A

  • 第15题：

    在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。

    • A、居民身份证
    • B、临时居民身份证
    • C、驾驶证
    • D、武装警察身份证

    正确答案:C

  • 第16题：

    柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。

    • A、眼睛
    • B、感觉
    • C、身份证鉴别仪
    • D、印鉴

    正确答案:C

  • 第17题：

    对相关业务进行联网核查的，客户提供二代身份证件的，应通过（）对身份证件的真实性进行鉴别。

    • A、一代身份证鉴别仪
    • B、2K系统
    • C、新核心系统
    • D、二代身份证鉴别仪

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    对相关业务进行联网核查的，客户提供二代身份证件的，应通过（）对身份证件的真实性进行鉴别。
    A

    一代身份证鉴别仪

    B

    2K系统

    C

    新核心系统

    D

    二代身份证鉴别仪


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    履行客户身份识别业务时，按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。
    A

    联网核查系统

    B

    反洗钱系统

    C

    身份证鉴别仪


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）
    A

    客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

    B

    客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

    C

    采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

    D

    履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户使用身份证件在智易通上提交业务审核时，系统自动将（）推送至生物识别系统进行人脸识别比对。
    A

    身份证联网核查照片

    B

    身份证芯片照片

    C

    现场拍照照片


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    营业机构经办员应通过（）对客户提供的身份证件进行核查。
    A

    身份证鉴别仪和工商系统

    B

    身份证鉴别仪和身份核查系统

    C

    人工辨别和身份核查系统

    D

    辅助证明和身份核查系统


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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