华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。A、会计部B、反洗钱领导小组C、总行D、办公室

题目

华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。

  • A、会计部
  • B、反洗钱领导小组
  • C、总行
  • D、办公室
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1.华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。A、会计部B、反洗钱领导小组C、总行D、办公室

2.总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱领导小组C、会计部D、合规部

3.反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。A、会计部总经理B、合规部总经理C、总行办公室主任D、反洗钱工作办公室主任

4.（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A、总行会计部B、华夏银行反洗钱领导小组C、反洗钱工作办公室D、反洗钱业务部门

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  • 第1题：

    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行合规部
    • C、总行会计部
    • D、总行监察室

    正确答案:A

  • 第2题：

    （）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。

    • A、分行反洗钱工作办公室
    • B、总行会计部
    • C、总分会计部
    • D、总行反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第3题：

    （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

    • A、华夏银行
    • B、分行
    • C、总行
    • D、分支行

    正确答案:B

  • 第4题：

    （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。

    • A、合规部
    • B、审计部
    • C、反洗钱领导小组
    • D、会计部

    正确答案:C

  • 第5题：

    （）是全行反洗钱工作的组织协调部门。

    • A、总行办公室
    • B、总行会计部
    • C、总行合规部
    • D、总行稽核部

    正确答案:C

  • 第6题：

    华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。

    • A、总行内控合规部负责人
    • B、总行会计部负责人
    • C、高级管理层指定人员
    • D、董事会指定人员

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
    A

    总行会计部

    B

    总行合规部

    C

    总行法律事务部

    D

    总行办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
    A

    华夏银行

    B

    分行

    C

    总行

    D

    分支行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。
    A

    会计部

    B

    反洗钱领导小组

    C

    总行

    D

    办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行合规部

    C

    总行会计部

    D

    总行监察室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
    A

    总行

    B

    总分行

    C

    分行

    D

    反洗钱领导小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
    A

    分行反洗钱工作办公室

    B

    总行会计部

    C

    总分会计部

    D

    总行反洗钱工作办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。

    • A、办公室
    • B、会计部
    • C、个人部
    • D、信息技术部门

    正确答案:D

  • 第14题：

    在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。

    • A、总行
    • B、总分行
    • C、分行
    • D、反洗钱领导小组

    正确答案:A

  • 第15题：

    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、董事会下设专业委员会
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第16题：

    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。

    • A、反洗钱内控监管中心
    • B、反洗钱工作执行小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第17题：

    反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。

    • A、会计部
    • B、反洗钱领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、办公室

    正确答案:C

  • 第18题：

    （）是全行反洗钱工作的管理机构。

    • A、华夏银行总行
    • B、华夏银行反洗钱工作领导小组
    • C、华夏银行总行会计部
    • D、华夏银行总行合规部

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。
    A

    会计部

    B

    反洗钱领导小组

    C

    总行

    D

    办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）是全行反洗钱工作的组织协调部门。
    A

    总行办公室

    B

    总行会计部

    C

    总行合规部

    D

    总行稽核部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。
    A

    总行内控合规部负责人

    B

    总行会计部负责人

    C

    高级管理层指定人员

    D

    董事会指定人员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。
    A

    会计部总经理

    B

    合规部总经理

    C

    总行办公室主任

    D

    反洗钱工作办公室主任


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是全行反洗钱工作的管理机构。
    A

    华夏银行总行

    B

    华夏银行反洗钱工作领导小组

    C

    华夏银行总行会计部

    D

    华夏银行总行合规部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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