反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。A、主要B、辅助C、必要D、重要

题目

反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。

  • A、主要
  • B、辅助
  • C、必要
  • D、重要
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1.（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

2.《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查

3.各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。A、准确B、有效C、完整D、真实

4.华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。A、华夏银行反洗钱检查工作底稿B、华夏银行反洗钱检查确认意见书C、华夏银行反洗钱检查工作报告D、华夏银行反洗钱检查方案

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  • 第1题：

    华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。

    • A、公安机关
    • B、银监会
    • C、人民银行反洗钱监测分析中心
    • D、银行业协会

    正确答案:C

  • 第2题：

    在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。

    • A、总行
    • B、总分行
    • C、分行
    • D、反洗钱领导小组

    正确答案:A

  • 第3题：

    华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。

    • A、监督管理
    • B、监测分析
    • C、数据报送
    • D、政策和内控管理

    正确答案:A

  • 第4题：

    工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。

    • A、通过反洗钱监控系统报送
    • B、手工报送
    • C、通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第5题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。
    A

    组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设

    B

    制定全行反洗钱工作计划并推动落实

    C

    组织协调全行反洗钱管理工作

    D

    研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
    A

    电子

    B

    书面

    C

    信函

    D

    通报


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。
    A

    根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度

    B

    组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据

    C

    研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策

    D

    督促反洗钱内部控制制度有效实施


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
    A

    总行与支行

    B

    总行与分支行

    C

    总行与分行

    D

    分行与支行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
    A

    主要

    B

    辅助

    C

    必要

    D

    重要


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
    A

    通过反洗钱监控系统报送

    B

    手工报送

    C

    通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。
    A

    华夏银行反洗钱检查工作底稿

    B

    华夏银行反洗钱检查确认意见书

    C

    华夏银行反洗钱检查工作报告

    D

    华夏银行反洗钱检查方案


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是全行反洗钱工作的管理机构。
    A

    华夏银行总行

    B

    华夏银行反洗钱工作领导小组

    C

    华夏银行总行会计部

    D

    华夏银行总行合规部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。

    • A、《华夏反洗钱管理办法》
    • B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》
    • C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》
    • D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

    正确答案:C

  • 第14题：

    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。

    • A、总行与支行
    • B、总行与分支行
    • C、总行与分行
    • D、分行与支行

    正确答案:B

  • 第15题：

    华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

    • A、电子
    • B、书面
    • C、信函
    • D、通报

    正确答案:A

  • 第16题：

    （）是全行反洗钱工作的管理机构。

    • A、华夏银行总行
    • B、华夏银行反洗钱工作领导小组
    • C、华夏银行总行会计部
    • D、华夏银行总行合规部

    正确答案:B

  • 第17题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱核查

    C

    反洗钱协查

    D

    反洗钱调查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《反洗钱非现场监管办法（试行）》

    C

    《中华人民共和国反洗钱法》

    D

    《华夏银行反洗钱管理办法》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
    A

    公安机关

    B

    银监会

    C

    人民银行反洗钱监测分析中心

    D

    银行业协会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。
    A

    反洗钱工作检查报告

    B

    洗钱类型分析报告

    C

    风险信息

    D

    检查方案


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
    A

    总行会计部

    B

    华夏银行反洗钱领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    反洗钱业务部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。
    A

    华夏银行反洗钱检查工作意见

    B

    华夏银行反洗钱检查通报

    C

    华夏银行反洗钱检查确认意见书

    D

    华夏银行反洗钱检查工作底稿


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。
    A

    《华夏反洗钱管理办法》

    B

    《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》

    C

    《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》

    D

    《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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