各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。A、准确B、有效C、完整D、真实

题目

各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。

  • A、准确
  • B、有效
  • C、完整
  • D、真实
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1.金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

2.中国人民银行福州中心支行可根据实际情况，确定辖内金融机构报送反洗钱非现场监管信息的内容、渠道和方式。()

3.基层会计机构是指办理会计业务的营业机构，包括分行会计运营部辖属各中心、各支行及其辖属的二级支行。

4.指纹系统中，一级分行管理员主要职责是：A、本级管理员基本信息和指纹信息的新增、变更和删除等管理B、辖属所有管理机构和操作机构的新增、变更和删除等管理C、二级分行管理员基本信息和指纹信息的新增、变更和删除等管理D、辖属机构内所有ABIS柜员指纹信息的新增、变更和删除等管理

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  • 第1题：

    华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。

    • A、内部机构信息
    • B、新建机构负责人
    • C、营业执照号
    • D、人民银行的批复

    正确答案:A

  • 第2题：

    属于分行会计出纳岗管理岗的主要职责的有（）

    • A、根据国家有关政策法规，制定本*行会计出纳制度和规定
    • B、负责全辖会计业务相关统计信息报送工作
    • C、组织分行会计出纳业务培训工作
    • D、负责分行辖内反洗钱工作

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。

    • A、总行与支行
    • B、总行与分支行
    • C、总行与分行
    • D、分行与支行

    正确答案:B

  • 第4题：

    安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位，至少明确（）信息报告员，报属地人民银行反洗钱管理部门备案。

    • A、一名
    • B、二名
    • C、三名
    • D、四名

    正确答案:A

  • 第5题：

    分行业务处理中心可查询（）的挂账。

    • A、本机构
    • B、辖属各网点
    • C、其他分行

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    多选题
    属于分行会计出纳岗管理岗的主要职责的有（）
    A

    根据国家有关政策法规，制定本*行会计出纳制度和规定

    B

    负责全辖会计业务相关统计信息报送工作

    C

    组织分行会计出纳业务培训工作

    D

    负责分行辖内反洗钱工作


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    （）负责辖属机构内所有ABIS柜员指纹信息的新增、变更和删除等审核工作。
    A

    营业网点

    B

    支行

    C

    市分行

    D

    省分行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    分行业务处理中心可查询（）的挂账。
    A

    本机构

    B

    辖属各网点

    C

    其他分行


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
    A

    总行与支行

    B

    总行与分支行

    C

    总行与分行

    D

    分行与支行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
    A

    内部机构信息

    B

    新建机构负责人

    C

    营业执照号

    D

    人民银行的批复


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。
    A

    3个工作日内上报

    B

    5个工作日内上报

    C

    10个工作日内上报

    D

    15个工作日内上报


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    基层会计机构是指办理会计业务的营业机构，包括分行会计运营部辖属各中心、各支行及其辖属的二级支行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下为分行会计运营部出纳管理岗的职责的有（）

    • A、负责全辖会计业务相关统计信息报送工作
    • B、组织会计出纳业务培训工作
    • C、定期或不定期开展会计检查，落实各项业务制度执行情况
    • D、组织对辖内全体会计人员和辖属会计机构进行考核和评价

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。

    • A、风险提示
    • B、通知
    • C、协查内容
    • D、预警

    正确答案:A

  • 第15题：

    各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。

    • A、3个工作日内上报
    • B、5个工作日内上报
    • C、10个工作日内上报
    • D、15个工作日内上报

    正确答案:C

  • 第16题：

    （）负责辖属机构内所有ABIS柜员指纹信息的新增、变更和删除等审核工作。

    • A、营业网点
    • B、支行
    • C、市分行
    • D、省分行

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列哪些表述制度中不宜出现（）

    • A、由相关部门管理
    • B、适用分行辖属各级机构
    • C、应定期报送
    • D、按有关规定执行

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    单选题
    分行及其辖属机构的计算机房装修工程总预算在（）万元（含）以下的，由分行根据实际需要，在装修技术方案报总行信息科技部审核认可后，自行审批装修费用。
    A

    100

    B

    150

    C

    200

    D

    300


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《反洗钱非现场监管办法（试行）》

    C

    《中华人民共和国反洗钱法》

    D

    《华夏银行反洗钱管理办法》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。
    A

    风险提示

    B

    通知

    C

    协查内容

    D

    预警


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。
    A

    反洗钱工作检查报告

    B

    洗钱类型分析报告

    C

    风险信息

    D

    检查方案


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    电子商业汇票信息查询交易，（）机构可查询该分行承兑票据及该分行辖属任意网点可查询到的票据。
    A

    800

    B

    900

    C

    600

    D

    180


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
    A

    准确

    B

    有效

    C

    完整

    D

    真实


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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