华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。A、组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设B、制定全行反洗钱工作计划并推动落实C、组织协调全行反洗钱管理工作D、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策

题目

华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。

  • A、组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设
  • B、制定全行反洗钱工作计划并推动落实
  • C、组织协调全行反洗钱管理工作
  • D、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
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1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。

2.《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、合规部门D、稽核部门

3.《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查

4.华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。A、华夏银行反洗钱检查工作底稿B、华夏银行反洗钱检查确认意见书C、华夏银行反洗钱检查工作报告D、华夏银行反洗钱检查方案

更多“华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱岗位准入合格证书由（）颁发。

    • A、中国人民银行
    • B、华夏银行总行
    • C、反洗钱行政管理部门
    • D、华夏银行分行

    正确答案:A

  • 第2题：

    对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）

    • A、反洗钱监督和管理
    • B、反洗钱调查
    • C、组织协调国家反洗钱工作
    • D、反洗钱资金监测分析

    正确答案:A

  • 第3题：

    （）是全行反洗钱工作的组织协调部门。

    • A、总行办公室
    • B、总行会计部
    • C、总行合规部
    • D、总行稽核部

    正确答案:C

  • 第4题：

    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。

    • A、执行银行反洗钱协查的内控要求
    • B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息
    • C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作
    • D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

    正确答案:D

  • 第5题：

    银监会负责组织协调全国的反洗钱工作，并负责监测反洗钱资金流向。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    （）是全行反洗钱工作的管理机构。

    • A、华夏银行总行
    • B、华夏银行反洗钱工作领导小组
    • C、华夏银行总行会计部
    • D、华夏银行总行合规部

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。
    A

    组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设

    B

    制定全行反洗钱工作计划并推动落实

    C

    组织协调全行反洗钱管理工作

    D

    研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。
    A

    反洗钱领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    合规部门

    D

    稽核部门


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。
    A

    根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度

    B

    组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据

    C

    研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策

    D

    督促反洗钱内部控制制度有效实施


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。
    A

    执行银行反洗钱协查的内控要求

    B

    负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息

    C

    负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作

    D

    负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
    A

    总行会计部

    B

    华夏银行反洗钱领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    反洗钱业务部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。
    A

    华夏银行反洗钱检查工作底稿

    B

    华夏银行反洗钱检查确认意见书

    C

    华夏银行反洗钱检查工作报告

    D

    华夏银行反洗钱检查方案


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、董事会下设专业委员会
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第14题：

    国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。

    • A、组织协调全国的反洗钱工作
    • B、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
    • C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
    • D、建立客户身份识别制度

    正确答案:D

  • 第15题：

    华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。

    • A、监事会
    • B、董事会
    • C、高级管理层
    • D、反洗钱业务部门

    正确答案:B

  • 第16题：

    华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    • A、各级机构的负责人
    • B、各级机构负责反洗钱工作的责任人
    • C、各级机构负责反洗钱工作的部门负责人
    • D、各级机构负责反洗钱工作的人员

    正确答案:A

  • 第17题：

    华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括（）。

    • A、办公室
    • B、计划财务部
    • C、发展研究部
    • D、合规部

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
    A

    反洗钱工作领导小组

    B

    董事会下设专业委员会

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱核查

    C

    反洗钱协查

    D

    反洗钱调查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《反洗钱非现场监管办法（试行）》

    C

    《中华人民共和国反洗钱法》

    D

    《华夏银行反洗钱管理办法》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。
    A

    反洗钱工作检查报告

    B

    洗钱类型分析报告

    C

    风险信息

    D

    检查方案


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）
    A

    反洗钱监督和管理

    B

    反洗钱调查

    C

    组织协调国家反洗钱工作

    D

    反洗钱资金监测分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。
    A

    华夏银行反洗钱检查工作意见

    B

    华夏银行反洗钱检查通报

    C

    华夏银行反洗钱检查确认意见书

    D

    华夏银行反洗钱检查工作底稿


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）是全行反洗钱工作的管理机构。
    A

    华夏银行总行

    B

    华夏银行反洗钱工作领导小组

    C

    华夏银行总行会计部

    D

    华夏银行总行合规部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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