更多“洗钱手法主要包括哪几种?”相关问题
  • 第1题:

    我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()

    A、成立空壳公司洗钱。

    B、化名存款或购置金融票证洗钱。

    C、违规转账洗钱。

    D、利用进出口贸易洗钱。

    E、骗税洗钱。


    本题答案:A, B, C, D, E

  • 第2题:

    《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?


    答案:(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为;(3)违反规定对其他机构和人员实施行政处罚的行为;(4)其他不依法履行职责的行为。

  • 第3题:

    针刺手法的实验研究主要包括

    A、针刺手法量化

    B、针刺手法的应用规律

    C、针刺手法效应

    D、针刺手法机制

    E、针刺手法的源流


    参考答案:ACD

  • 第4题:

    ( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。

    A.洗钱
    B.反洗钱
    C.洗钱罪
    D.反洗钱管理

    答案:A
    解析:
    洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。

  • 第5题:

    连击法包括下列哪几种连击()?

    • A、手法连击
    • B、腿法连击
    • C、手摔法连击
    • D、腿摔法连击

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    摄影构图有哪几种构图手法?


    正确答案: 三分线构图、三角构图、“S"“C”型构图、散点构图、九宫格构图、中心构图。
    S型,这又是一种基本的经典构图方式。画面上的景物成S形曲线的方式分布,具有延长、变化的特点,使画面看上去有韵律感,产生优美、雅致、协调的感觉。当需要采用曲线形式表现被摄物体时,首先应该想到运用S形构图。常用于表现河流、小溪、曲径等。
    斜线,斜线式构图分立式斜线和平式斜线两种,常表现运动、流动、倾斜、动荡、失衡、紧张、危险、一泻千里等场面。也有的画面利用斜线指出特定的物体,起到一个固定导向的作用。
    散点,以主体为核心,景物向四周扩散放射。这种构图方式可使人的注意力集中到被摄主体,尔后又有开阔、舒展、扩散的作用。常用于需要突出主体而现场又比较复杂的场合,也用于使人物或景物在较复杂的情况下产生特殊效果。

  • 第7题:

    洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种,请列举?


    正确答案: 目前中国刑法对洗钱罪的上游犯罪共分7种,
    (1)毒品犯罪;
    (2)黑社会性质的组织犯罪;
    (3)恐怖活动犯罪;
    (4)走私犯罪;
    (5)贪污贿赂犯罪;
    (6)破坏金融管理秩序犯罪;
    (7)金融诈骗犯罪。

  • 第8题:

    单选题
    地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括()。
    A

    以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户

    B

    在多家银行开立多个个人账户用于取现

    C

    投资理财

    D

    通过网上银转移资金


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    连击法包括下列哪几种连击()?
    A

    手法连击

    B

    腿法连击

    C

    手摔法连击

    D

    腿摔法连击


    正确答案: A,B,C,D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

    正确答案: (1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为;(3)违反规定对其他机构和人员实施行政处罚的行为;(4)其他不依法履行职责的行为。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种,请列举?

    正确答案: 目前中国刑法对洗钱罪的上游犯罪共分7种,
    (1)毒品犯罪;
    (2)黑社会性质的组织犯罪;
    (3)恐怖活动犯罪;
    (4)走私犯罪;
    (5)贪污贿赂犯罪;
    (6)破坏金融管理秩序犯罪;
    (7)金融诈骗犯罪。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    (  )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
    A

    洗钱

    B

    反洗钱

    C

    洗钱罪

    D

    反洗钱管理


    正确答案: B
    解析:

  • 第13题:

    我国境内常见的洗钱形式有哪几种?


    答案:(1)物理式转移,即现金或实物的转移;(2)利用对境内投资进行洗钱;(3)假外商投资洗钱;(4)利用进出口贸易洗钱;(5)购买贵重物品,通过财产转移,达到掩饰财产性质的目的;(6)利用他人名或假名将犯罪所得存入银行。(7)其他洗钱手段。

  • 第14题:

    《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱活动的上游犯罪有哪几种?


    答案:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。

  • 第15题:

    伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括()。

    A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
    B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
    C.投资办产业
    D.购置艺术品
    E.第三支付平台

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括:
    (1)隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。
    (2)频繁进行资金转移掩盖非法来源。主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转。
    (3)利用复杂金融交易逃避银行关注。主要形式有多项转账、多项交易、利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。
    另外,通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。

  • 第16题:

    常见防错的手法分为哪几种?


    正确答案: 1)断根原理;2)保险原理;3)自动原理;
    4)顺序原理;5)隔离原理;6)相符原理;
    7)复杂原理;8)层别原理;9)警告原理;
    10)缓和原理。

  • 第17题:

    经典构图表现手法包括哪几种?


    正确答案: 黄金分割、简化三分法、视觉中心与中心的强化以及由此衍生的多种变化。

  • 第18题:

    重大洗钱案件中一类案件包括()。

    • A、有地区影响
    • B、涉案金额折合人民币1000万以上
    • C、涉案金额折合人民币2000万元以上
    • D、出现新型洗钱类型或手法,对今后工作由指导意义

    正确答案:C

  • 第19题:

    金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪几种?


    正确答案:2003年6月,国际反洗钱组织金融行动特别工作组在柏林召开会议,对洗钱犯罪的上游犯罪作了明确的规定,范围包括:有组织犯罪集团和敲诈勒索、恐怖主义犯罪、贩卖人口及偷渡、性剥削、非法贩卖麻醉品和精神性药物、非法贩卖盗窃赃物及其他物品、非法贩卖军火、腐败和贿赂、诈骗、伪造货币、产品的伪造和盗版、环境方面犯罪、谋杀和重伤害、绑架与非法监禁和扣押人质、抢劫或盗窃、走私犯罪、敲诈、伪造罪、盗版以及内幕交易或市场操纵等20种以上严重刑事犯罪。

  • 第20题:

    填空题
    我们把含有摩擦运动的手法归类为摩擦类手法,主要包括()、()、()、()、()等手法。

    正确答案: 摩法,擦法,推法,抹法,搓法
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    经典构图表现手法包括哪几种?

    正确答案: 黄金分割、简化三分法、视觉中心与中心的强化以及由此衍生的多种变化。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()
    A

    成立空壳公司洗钱。

    B

    化名存款或购置金融票证洗钱。

    C

    违规转账洗钱。

    D

    利用进出口贸易洗钱。

    E

    骗税洗钱。


    正确答案: C,E
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    洗钱手法主要包括哪几种?

    正确答案: 1利用金融机构洗钱、2通过投资产业洗钱、3通过商品交易洗钱。
    解析: 暂无解析