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第1题：
我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()
A、成立空壳公司洗钱。
B、化名存款或购置金融票证洗钱。
C、违规转账洗钱。
D、利用进出口贸易洗钱。
E、骗税洗钱。
本题答案：A, B, C, D, E
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第2题：
《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为;(3)违反规定对其他机构和人员实施行政处罚的行为;(4)其他不依法履行职责的行为。
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第3题：
针刺手法的实验研究主要包括A、针刺手法量化
B、针刺手法的应用规律
C、针刺手法效应
D、针刺手法机制
E、针刺手法的源流
参考答案：ACD
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第4题：
( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。A.洗钱
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理答案：A解析：洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 -
第5题：
连击法包括下列哪几种连击（）？
- A、手法连击
- B、腿法连击
- C、手摔法连击
- D、腿摔法连击
正确答案:A,B,C,D -
第6题：
摄影构图有哪几种构图手法？
正确答案: 三分线构图、三角构图、“S"“C”型构图、散点构图、九宫格构图、中心构图。
S型，这又是一种基本的经典构图方式。画面上的景物成S形曲线的方式分布，具有延长、变化的特点，使画面看上去有韵律感，产生优美、雅致、协调的感觉。当需要采用曲线形式表现被摄物体时，首先应该想到运用S形构图。常用于表现河流、小溪、曲径等。
斜线，斜线式构图分立式斜线和平式斜线两种，常表现运动、流动、倾斜、动荡、失衡、紧张、危险、一泻千里等场面。也有的画面利用斜线指出特定的物体，起到一个固定导向的作用。
散点，以主体为核心，景物向四周扩散放射。这种构图方式可使人的注意力集中到被摄主体，尔后又有开阔、舒展、扩散的作用。常用于需要突出主体而现场又比较复杂的场合，也用于使人物或景物在较复杂的情况下产生特殊效果。 -
第7题：
洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举？
正确答案: 目前中国刑法对洗钱罪的上游犯罪共分7种，
（1）毒品犯罪；
（2）黑社会性质的组织犯罪；
（3）恐怖活动犯罪；
（4）走私犯罪；
（5）贪污贿赂犯罪；
（6）破坏金融管理秩序犯罪；
（7）金融诈骗犯罪。 -
第8题：
单选题地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。A以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
B在多家银行开立多个个人账户用于取现
C投资理财
D通过网上银转移资金
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题连击法包括下列哪几种连击（）？A手法连击
B腿法连击
C手摔法连击
D腿摔法连击
正确答案： A,B,C,D解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？正确答案： （1）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为；（2）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为；（3）违反规定对其他机构和人员实施行政处罚的行为；（4）其他不依法履行职责的行为。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举？正确答案： 目前中国刑法对洗钱罪的上游犯罪共分7种，
（1）毒品犯罪；
（2）黑社会性质的组织犯罪；
（3）恐怖活动犯罪；
（4）走私犯罪；
（5）贪污贿赂犯罪；
（6）破坏金融管理秩序犯罪；
（7）金融诈骗犯罪。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题（ ）是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。A洗钱
B反洗钱
C洗钱罪
D反洗钱管理
正确答案： B解析： -
第13题：
我国境内常见的洗钱形式有哪几种?答案：(1)物理式转移，即现金或实物的转移;(2)利用对境内投资进行洗钱;(3)假外商投资洗钱;(4)利用进出口贸易洗钱;(5)购买贵重物品，通过财产转移，达到掩饰财产性质的目的;(6)利用他人名或假名将犯罪所得存入银行。(7)其他洗钱手段。
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第14题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱活动的上游犯罪有哪几种?答案：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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第15题：
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（）。A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.投资办产业
D.购置艺术品
E.第三支付平台答案：A,B,C,D,E解析：伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括：
（1）隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。
（2）频繁进行资金转移掩盖非法来源。主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转。
（3）利用复杂金融交易逃避银行关注。主要形式有多项转账、多项交易、利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。
另外，通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。 -
第16题：
常见防错的手法分为哪几种？
正确答案: 1）断根原理；2）保险原理；3）自动原理；
4）顺序原理；5）隔离原理；6）相符原理；
7）复杂原理；8）层别原理；9）警告原理；
10）缓和原理。 -
第17题：
经典构图表现手法包括哪几种？
正确答案: 黄金分割、简化三分法、视觉中心与中心的强化以及由此衍生的多种变化。 -
第18题：
重大洗钱案件中一类案件包括（）。
- A、有地区影响
- B、涉案金额折合人民币1000万以上
- C、涉案金额折合人民币2000万元以上
- D、出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
正确答案:C -
第19题：
金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪几种？
正确答案:2003年6月，国际反洗钱组织金融行动特别工作组在柏林召开会议，对洗钱犯罪的上游犯罪作了明确的规定，范围包括：有组织犯罪集团和敲诈勒索、恐怖主义犯罪、贩卖人口及偷渡、性剥削、非法贩卖麻醉品和精神性药物、非法贩卖盗窃赃物及其他物品、非法贩卖军火、腐败和贿赂、诈骗、伪造货币、产品的伪造和盗版、环境方面犯罪、谋杀和重伤害、绑架与非法监禁和扣押人质、抢劫或盗窃、走私犯罪、敲诈、伪造罪、盗版以及内幕交易或市场操纵等20种以上严重刑事犯罪。 -
第20题：
填空题我们把含有摩擦运动的手法归类为摩擦类手法，主要包括（）、（）、（）、（）、（）等手法。正确答案： 摩法,擦法,推法,抹法,搓法解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题经典构图表现手法包括哪几种？正确答案： 黄金分割、简化三分法、视觉中心与中心的强化以及由此衍生的多种变化。解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）A成立空壳公司洗钱。
B化名存款或购置金融票证洗钱。
C违规转账洗钱。
D利用进出口贸易洗钱。
E骗税洗钱。
正确答案： C,E解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题洗钱手法主要包括哪几种？正确答案： 1利用金融机构洗钱、2通过投资产业洗钱、3通过商品交易洗钱。解析： 暂无解析