客户资料变更原则：用于客户资料信息录入错误，主要包括（）A、证件号码B、地址C、姓名D、证件号码、地址、姓名的某些字等

题目

客户资料变更原则：用于客户资料信息录入错误，主要包括（）

  • A、证件号码
  • B、地址
  • C、姓名
  • D、证件号码、地址、姓名的某些字等
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1.银行业从业人员受雇期间应当妥善保存客户资料及其交易信息档案，离职后，可以透露客户资料和交易信息。 ( )A．正确B．错误

2.营业厅作为客户资料录入单位，负责建立客户资料，严格落实工信部对实名入网的工作要求，在资料录入环节做好把关工作。不同类型的业务对资料录入内容的要求不同，但都要保证客户资料录入的（）A、及时性B、准确性C、完整性D、高效性

3.营业稽核人员通过营业系统检查当日新入网的客户资料录入是否完整准确，具体内容包括：操作流程是否正确、项目录入是否完整、客户资料是否准确、产品套餐选择是否规范等，检查后在系统中进行标注标注内容包括：是否检查合格。

4.首次在银行开立外币账户的，系统自动联动客户资料录入交易，需将所有客户信息录入完整。

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  • 第1题：

    客户实名认证≠客户资料变更≠客户资料补录（）


    正确答案:正确

  • 第2题：

    办理客户资料变更，仅更正被保险人、投保人、受益的客户资料，不得更换人员。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    属于客户亲办项目的是（）

    • A、账号变更、签名变更、客户资料变更
    • B、投保人变更、受益人变更、保单借款
    • C、签名变更、补发保单、账号变更
    • D、受益人变更、客户资料变更、保单借款

    正确答案:C

  • 第4题：

    预开户的号码售出后，渠道应及时修改客户资料，同时按（）要求移交业务档案。

    • A、客户资料变更
    • B、过户
    • C、入网
    • D、综合变更

    正确答案:C

  • 第5题：

    为避免入网时的虚假客户资料，营业厅应在建档前加强客户资料的稽核工作，及时修改错误信息。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    客户资料变更包括：客户（）和联系信息的变更。


    正确答案:基本资料

  • 第7题：

    请简述拜访收集客户资料包括哪些信息？


    正确答案: ①客户个人基本信息
    个人姓名、联系电话、职务、对方的学历、经历、籍贯、年龄、脾气性格、兴趣爱好、健康状况、家庭状况、收入、专长、本人的荣誉、别人对他的评价、社会关系、主要信用状况、个人发展计划等。
    ②客户公司信息
    公司概况、所属行业、业务情况、财务状况、与经销你同类产品企业的关系，在市场上与同类企业相比的竞争优势、企业经营的特点、企业内部分工、决策程序及其他一些相关资料。另外，还要了解到最终关键决策者是谁。

  • 第8题：

    客户资料变更时，柜员对已经登记的客户资料的（）等信息进行修改。

    • A、名称
    • B、法定代表人
    • C、地址
    • D、邮编
    • E、电话

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    开放式基金业务中，机构客户申请建立客户资料，选择“3851开客户资料”交易录入机构客户资料，包括地址，邮编，电话，对账单寄送方式（）。

    • A、客户风险承受能力
    • B、出生日期
    • C、法人代表姓名
    • D、经办人姓名
    • E、经办人证件种类，号码

    正确答案:C,D,E

  • 第10题：

    单选题
    客户资料更改时柜员审核无误后，输入相关信息，系统回显客户资料，柜员输入变更信息后（）.
    A

    直接发送信息即可

    B

    需经综合柜员授权

    C

    需经支局长授权

    D

    综合柜员或支局长授权均可


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    首次在银行开立外币账户的，系统自动联动客户资料录入交易，需将所有客户信息录入完整。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户资料变更时，柜员对已经登记的客户资料的（）等信息进行修改。
    A

    名称

    B

    法定代表人

    C

    地址

    D

    邮编

    E

    电话


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    基金代销业务风险测评的结果通过（）交易录入系统。

    • A、修改重要客户资料。
    • B、修改普通客户资料。
    • C、机构变更。
    • D、风险承受能力测评。

    正确答案:B

  • 第14题：

    客户资料更改时柜员审核无误后，输入相关信息，系统回显客户资料，柜员输入变更信息后（）.

    • A、直接发送信息即可
    • B、需经综合柜员授权
    • C、需经支局长授权
    • D、综合柜员或支局长授权均可

    正确答案:B

  • 第15题：

    需重点稽核的特号业务包括（）

    • A、入网、过户、报停、复话、销号
    • B、入网、报停、复话、主资费变更、客户资料变更
    • C、入网、报停、复话、主资费变更、销号
    • D、入网、过户、主资费变更、客户资料变更、销号

    正确答案:D

  • 第16题：

    客户资料变更包括客户基本资料和联系信息的变更。客户基本资料变更要在（）办理。

    • A、网上营业厅
    • B、客服热线
    • C、自有营业厅
    • D、代理商

    正确答案:C

  • 第17题：

    为避免入网时的虚假客户资料，营业厅应在建档后加强客户资料的（）工作，及时修改错误信息。


    正确答案:稽核

  • 第18题：

    纸质客户资料可根据客户资料重要程度分级管理，综合考虑保存成本分别制定保存期限，原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料长期保存，销户后保存至少（）。

    • A、2年
    • B、6个月
    • C、长期保存
    • D、5年

    正确答案:A

  • 第19题：

    （）保全项目可由投保人申请。

    • A、联系信息变更
    • B、职业变更
    • C、医保标识变更
    • D、客户资料变更

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    开放式基金业务中，个人客户申请建立客户资料，选择“3851开客户资料”交易录入个人客户资料，包括地址，邮编，电话，对账单寄送方式（）.

    • A、客户风险承受能力
    • B、出生日期
    • C、经办人姓名
    • D、经办人证件种类，号码

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    单选题
    柜员在为客户开立TA账户时，因为疏忽，将客户信息录入错误，正确的处理方式是（）.
    A

    取消

    B

    撤单

    C

    修改普通客户资料

    D

    修改重要客户资料


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    （）保全项目可由投保人申请。
    A

    联系信息变更

    B

    职业变更

    C

    医保标识变更

    D

    客户资料变更


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    基金代销业务风险测评的结果通过（）交易录入系统。
    A

    修改重要客户资料。

    B

    修改普通客户资料。

    C

    机构变更。

    D

    风险承受能力测评。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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