以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

题目

以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

  • A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
  • B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
  • C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
  • D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
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1.以下哪项不属于管理人员反洗钱履职要点。A.合理配置反洗钱履职资源B.报送大额与可疑交易报告C.贯彻落实反洗钱监管要求D.严格保守反洗钱秘密信息

2.金融机构向人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的标准是什么?

3.下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可疑交易D.差错交易

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

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  • 第1题：

    总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向()报送大额交易报告。

    A.人民银行

    B.保监会

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.人民银行以及当地分支机构


    答案：C

  • 第2题：

    以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?()

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易和可疑交易报告制度

    C.客户身份资料和交易记录保存制度

    D.反洗钱培训制度


    参考答案：D

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心依法履行职责,以下说法哪些正确。()

    A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

    F、中国人民银行规定的其他职责


    参考答案：ABCDEF

  • 第4题：

    农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行
    • C、中国人民银行反洗钱局
    • D、财政部

    正确答案:A

  • 第5题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

    • A、2个
    • B、5个
    • C、10个
    • D、15个

    正确答案:B

  • 第7题：

    反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

    • A、可疑交易活动
    • B、大额交易活动
    • C、柜面交易活动
    • D、现金交易活动

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是（　）

    • A、人民币大额交易
    • B、外币大额交易
    • C、可疑交易
    • D、差错交易

    正确答案:D

  • 第9题：

    中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第10题：

    多选题
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国人民银行

    C

    中国人民银行反洗钱局

    D

    财政部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
    A

    保监会

    B

    中国人民银行

    C

    政府

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为了加强中国的反洗钱力度,2003年1月人民银行颁行了( )的法令,直指洗钱犯罪。

    A、《金融机构反洗钱规定》

    B、《反洗钱法》

    C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

    D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》


    参考答案：ACD

  • 第14题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

    A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第15题：

    专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、中国人民银行各分支机构
    • D、公安机构

    正确答案:B

  • 第16题：

    以下关于反洗钱的说法正确的有（）。

    • A、《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行
    • B、人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作
    • C、商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度
    • D、个人无权向人民银行举报洗钱活动

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、保卫局
    • D、分支机构

    正确答案:B

  • 第18题：

    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

    • A、保监会
    • B、中国人民银行
    • C、政府
    • D、中国反洗钱监测中心

    正确答案:D

  • 第19题：

    中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。

    • A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
    • C、对金融机构进行检查、调查
    • D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

    正确答案:C

  • 第20题：

    （）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。

    • A、反洗钱监测中心
    • B、银监会
    • C、中国人民银行
    • D、反洗钱情报中心

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。
    A

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B

    接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

    C

    对金融机构进行检查、调查

    D

    接收并分析外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
    A

    制定反洗钱工作制度

    B

    大额和可疑外汇资金交易报告制度

    C

    建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D

    大额和可疑人民币资金交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    为储户保密制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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