中国人民银行及其省一级分支机构临时冻结期限为（）小时A、12B、24C、48D、72

第1题：

第2题：

第3题：

（）有调查可疑交易活动的权利。

• A、中国人民银行总行及其省一级分支机构
• B、中国人民银行总行、省和市级分支机构
• C、中国人民银行总行
• D、证监会、保监会、银监会

正确答案:A

第4题：

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）

• A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
• B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
• C、中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行
• D、中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
• E、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算

正确答案:A,B,C,D,E

第5题：

在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后，经营机构立即将《临时冻结通知书》上报分行反洗钱工作办公室，临时冻结期限为（），自银行接到《临时冻结通知书》之时计算。

• A、24小时
• B、48小时
• C、72小时
• D、2小时

正确答案:B

第6题：

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

正确答案:正确

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）

• A、询问
• B、查阅、复制
• C、封存
• D、临时冻结

正确答案:A

第16题：

《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）

• A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
• B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
• C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
• D、在金融机构出示

正确答案:B

第17题：

中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

正确答案:错误

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：