此题为判断题(对,错)。
1.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:
2.人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
3.中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。A、报告可疑交易的情况B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
4.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明()此题为判断题(对,错)。
第1题:
第2题:
第3题:
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
第4题:
第5题: