原则上，一次性提取现金人民币（）万（含）或外币等值（）万（含）美元以上（当地监管有特殊要求的，以当地监管要求为准）的客户要求提前一个工作日向取现行提出申请，同时做好预约登记工作。（）A、5、0.5B、20、1C、20、0.5D、10、1
题目
原则上，一次性提取现金人民币（）万（含）或外币等值（）万（含）美元以上（当地监管有特殊要求的，以当地监管要求为准）的客户要求提前一个工作日向取现行提出申请，同时做好预约登记工作。（）
- A、5、0.5
- B、20、1
- C、20、0.5
- D、10、1
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参考答案和解析
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第1题：
一次性提取现金人民币20万（含）或外币等值1万（含）美元以上的客户必须要提前一个工作日向取现行提出申请，并做好预约登记工作。
正确答案:错误 -
第2题：
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
- A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
- B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
- C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
- D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
正确答案:C -
第3题：
定期一本通、借记卡内个人定期存款单笔存入最高限额（）
- A、100万元（含，或等值外币）
- B、500万元（含，或等值外币）
- C、1000万元（含，或等值外币）
- D、2000万元（含，或等值外币）
正确答案:D -
第4题：
一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的业务。
- A、1万、1千
- B、1万含、1千含
- C、5万含、5千含
- D、5万、5千
正确答案:B -
第5题：
支取（）金额以上需要出示经办人身份证件。
- A、1万元（含）或等值1000美元（含）外币
- B、5万元（含）或等值1万美元（含）外币
- C、1万元或等值1000美元外币
- D、5万元或等值1万美元外币
正确答案:B -
第6题：
单选题私人银行客户是指客户名下开立在工商银行账户金融资产达（），享受工商银行相应星级服务的客户A人民币600万元（含）或等值外币以上
B人民币700万元（含）或等值外币以上
C人民币800万元（含）或等值外币以上
D人民币900万元（含）或等值外币以上
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第7题：
单选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。A单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第8题：
单选题一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的业务。A1万、1千
B1万含、1千含
C5万含、5千含
D5万、5千
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的
B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的
D个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。A人民币现金5万元（含）以上
B人民币转账50万元（含）以上
C外币现金等值5000美元（含）以上
D外币转账等值5万美元（含）以上
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第11题：
填空题大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。正确答案： 20,1解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题网点办理大额现金支取业务，原则上，一次性提取现金人民币（）或外币等值（）美元以上（当地监管有特殊要求的，以当地监管要求为准）的客户要求提前一个工作日向取现行提出申请，同时做好预约登记工作。A20万（含），1万（含）
B20万，1万
C5万（含），1万（含）
D5万，1万
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
个人通知存款一户通起存金额：（）
- A、人民币5万元（含）
- B、人民币10万元（含）
- C、外币等值1万美元（含）
- D、外币等值5000美元（含）
正确答案:A,D -
第14题：
网点办理大额现金支取业务，原则上，一次性提取现金人民币（）或外币等值（）美元以上（当地监管有特殊要求的，以当地监管要求为准）的客户要求提前一个工作日向取现行提出申请，同时做好预约登记工作。
- A、20万（含），1万（含）
- B、20万，1万
- C、5万（含），1万（含）
- D、5万，1万
正确答案:A -
第15题：
以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。
- A、人民币现金5万元（含）以上
- B、人民币转账50万元（含）以上
- C、外币现金等值5000美元（含）以上
- D、外币转账等值5万美元（含）以上
正确答案:A,B,C,D -
第16题：
金融机构应当报告大额交易的情况包括（）
- A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
- B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
- C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
- D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.
- A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
- B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
- C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
- D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）
正确答案:C -
第18题：
多选题柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易
B个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
C代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易
D个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第19题：
多选题个人通知存款一户通起存金额：（）A人民币5万元（含）
B人民币10万元（含）
C外币等值1万美元（含）
D外币等值5000美元（含）
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第20题：
单选题原则上，一次性提取现金人民币（）万（含）或外币等值（）万（含）美元以上（当地监管有特殊要求的，以当地监管要求为准）的客户要求提前一个工作日向取现行提出申请，同时做好预约登记工作。（）A5、0.5
B20、1
C20、0.5
D10、1
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题现金业务的客户身份识别有（）。A对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。
B对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。
C对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。
D对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.A人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
B人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
C人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
D人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
B以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
C以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
D以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
正确答案： B,A解析： 暂无解析