万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

第1题：

第2题：

第3题：

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

• A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
• B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
• C、代理转账开立定期账户业务

正确答案:A,B,C

第4题：

对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。

• A、1.1000.2.2000.20.2
• B、2.2000.5.5000.10.1
• C、1.1000.5.5000.10.1
• D、1.1000.5.5000.20.2

正确答案:A

第5题：

在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）

• A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
• B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的
• C、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付
• D、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付

正确答案:A

第6题：

客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

• A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
• B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
• C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
• D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

正确答案:C

第7题：

活期转账开立定期整存整取账户业务，转账金额（同一客户号下账户之间的资金划转业务除外）达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人（如有）的有效身份证件（）。

• A、人民币单笔5万元以上（含）
• B、外币等值1万美元以上（含）
• C、人民币单笔1万元以上（含）
• D、外币等值5000美元以上（含）

正确答案:A,B

第8题：

事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.

• A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
• B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
• C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
• D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）

正确答案:C

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同应当进行客户身份识别

正确答案:错误

第15题：

关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。

• A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
• B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
• C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
• D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）

正确答案:A

第16题：

保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的，应视为现金交易，单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。

正确答案:错误

第17题：

为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

• A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
• B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
• C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
• D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

正确答案:C

第18题：

保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？（）

• A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
• B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
• C、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）
• D、保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）

正确答案:A,B,C

第19题：

农业银行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。

• A、保险费金额人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。
• B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。
• C、保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。
• D、保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

正确答案:A,B,C

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：