客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）A、与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对B、上门与客户本人核实C、以客户挂失所留电话与客户核实D、如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实

题目

客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）

  • A、与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对
  • B、上门与客户本人核实
  • C、以客户挂失所留电话与客户核实
  • D、如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实
相似考题

1.查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查( )?A、互联网B、银行“黑名单”系统C、公民身份联网核查系统;D、公证机关

2.重空挂失29164交易，个人客户办理挂失类型为“密码与凭证书面（正式）同时挂失”需核准时，需拍摄（）A、挂失申请书B、第二有效证件C、客户有效证件及联网核查D、账户资料查询

3.C+卡的挂失业务或无法验证密码的损坏换卡业务必须通过规定方式进行核查，在事后环节加强风险控制。事后核查和修改事后核查记录只能由总行办理。

4.柜员在办理书面挂失补卡、挂失销户、损坏换卡、密码重置、撤销书面挂失、撤销密码挂失、密码解锁等特殊业务时，要填写“（）”，并注明办理业务的名称。核查结束后，柜员在该表中签章确认并专夹保管。

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  • 第1题：

    被挂失的账户由于银行系统及操作原因导致生僻字、繁体字或同音不同字造成客户有效身份证件上的姓名与账户户名不相符的，需（），为客户办理书面挂失业务

    • A、核查客户单位证明
    • B、核查开户申请书记载情况
    • C、核查客户户口簿信息
    • D、核查客户其他辅助证明

    正确答案:B

  • 第2题：

    C+卡的事后核查，单位客户申请办理的挂失/换卡业务，应采取（）方式进行核查

    • A、开户经办人
    • B、持卡人
    • C、单位法人
    • D、开户预留支付联系人

    正确答案:A

  • 第3题：

    （）挂失业务需进行事后核查。

    • A、超过规定存款金额的
    • B、未验证取款方式办理的书面挂失
    • C、一卡通失磁后办理密码挂失
    • D、口头挂失取消

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    办理书面挂失，联网核查的要求是（）。

    • A、先挂失再核查留存
    • B、先核查不留存后挂失
    • C、先核查留存后挂失
    • D、先挂失再核查不留存

    正确答案:A

  • 第5题：

    多选题
    对于产生事后核查的挂失业务，可通过下列手段核查（）
    A

    电话核查

    B

    上门核查

    C

    开户笔迹核查

    D

    公安机关核查


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    书面挂失业务处理顺序为先挂失再（）。
    A

    只出示不核查

    B

    出示并核查

    C

    出示、核查并留存

    D

    出示、核查不留存


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    对于密码错误、密码锁定情况下的准贷记卡销户业务，（），并于销卡三天后办理销户手续。
    A

    无需办理密码挂失手续，须核查身份

    B

    无需办理密码挂失手续，无须核查身份

    C

    需办理密码挂失手续，须核查身份

    D

    需办理密码挂失手续，无须核查身份


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    书面挂失后七天、密码挂失后四天内，对生成的待核查记录，网点采取以下方式之一进行核查（）。
    A

    电话与挂失代理人联系核对

    B

    与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对

    C

    上门与客户本人核实

    D

    电话与客户本人核实


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    汇票办理挂失后，系统不能自动检查退票的到期日，必须人工核查冻结期限。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）
    A

    与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对

    B

    上门与客户本人核实

    C

    以客户挂失所留电话与客户核实

    D

    如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    办理书面挂失，联网核查的要求是（）。
    A

    先挂失再核查留存

    B

    先核查不留存后挂失

    C

    先核查留存后挂失

    D

    先挂失再核查不留存


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    凭证核查时，被查管证员（或柜员）在系统进行凭证查库处理，核查人员输入单证库存数量和起止号码后，系统自动进行核对，并生成凭证查库情况表。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    书面挂失业务处理顺序为先挂失再（）。

    • A、只出示不核查
    • B、出示并核查
    • C、出示、核查并留存
    • D、出示、核查不留存

    正确答案:C

  • 第16题：

    C+卡的事后核查只能由会计或零售授权人员办理核查。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    多选题
    （）挂失业务需进行事后核查。
    A

    超过规定存款金额的

    B

    未验证取款方式办理的书面挂失

    C

    一卡通失磁后办理密码挂失

    D

    口头挂失取消


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    在使用20233交易为客户办理借记卡书面挂失补发业务时，若客户遗忘密码联动进行密码挂失重置，在进行密码重置时，对客户身份证件要求的验证方式为（）
    A

    只出示不核查

    B

    核查、不留存

    C

    核查并留存

    D

    不核查、留存


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    在使用20237交易给客户办理借记卡密码挂失时，对客户的身份证件要求验证方式为（）
    A

    不核查、留存

    B

    核查、不留存

    C

    核查并留存

    D

    只出示不核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    C+卡的挂失业务或无法验证密码的损坏换卡业务必须通过规定方式进行核查，在事后环节加强风险控制。事后核查和修改事后核查记录只能由总行办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    挂失类业务会产生“事后核查”的原因有（）
    A

    账户余额≥5万

    B

    书面、密码双重挂失

    C

    办理密码挂失卡片失磁或未刷卡操作

    D

    长期未发生交易


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    C+卡的事后核查，单位客户申请办理的挂失/换卡业务，应采取（）方式进行核查
    A

    开户经办人

    B

    持卡人

    C

    单位法人

    D

    开户预留支付联系人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    被挂失的账户由于银行系统及操作原因导致生僻字、繁体字或同音不同字造成客户有效身份证件上的姓名与账户户名不相符的，需（），为客户办理书面挂失业务
    A

    核查客户单位证明

    B

    核查开户申请书记载情况

    C

    核查客户户口簿信息

    D

    核查客户其他辅助证明


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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