查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查( )?A、互联网B、银行“黑名单”系统C、公民身份联网核查系统;D、公证机关

题目

查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查( )?

A、互联网

B、银行“黑名单”系统

C、公民身份联网核查系统;

D、公证机关

相似考题

1.以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责()。A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件B、保留客户身份证件复印件C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访D、刷卡验证客户银行卡密码

2.联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。A对B错

3.联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）等内容的真实性进行核查。A姓名B公民身份证号码C照片D签发机关

4.金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。A.第二代居民身份证阅读机B.通过网络查询客户信息C.公安部联网核查公民身份信息系统D.联网核查公民身份信息系统

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  • 第1题：

    联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）的真实性进行核查。

    A姓名

    B公民身份号码

    C照片

    D签发机关的真实性


    A,B,C,D
    略

  • 第2题：

    联网核查公民身份信息，是指通过核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证下列哪些信息的真实性（）。

    • A、客户登记的联系方式
    • B、居民身份证所记载的照片
    • C、居民身份证所记载的姓名
    • D、居民身份证所记载的签发机关

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    在广东农村信用社持IC.卡销卡的业务受理中，以下不属于对广东农村信用社销个人银行IC.卡的业务审核要求的是（）

    • A、审核客户填写“个人业务申请书“，是否正确，申请书内容不得涂改
    • B、审核业务交易单背面填写的定期产品信息是否正确
    • C、确认客户提供的金融IC.卡是否可读
    • D、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致

    正确答案:B

  • 第4题：

    按照反恐怖融资“黑名单”系统操作规程相关规定，登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查（）等相关机构或个人是否为“黑名单”客户，核查通过后需打印核查结果，加盖核查人签章并放入账户变更资料留存。

    • A、境外机构
    • B、其控股股东
    • C、实际控制人
    • D、有权签字人

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    个人客户申请开通电子银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应通过（）对身份证进行核查。

    • A、联网核查公民身份信息系统
    • B、电子银行内部管理系统
    • C、主机核心系统
    • D、公安局查询系统

    正确答案:A

  • 第6题：

    进行产品变更的业务审核时，对个人账户的审核包括以下哪些内容（）

    • A、审核活期储蓄存款存折的真实性、有效性。
    • B、身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
    • C、审核客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。
    • D、审核活期储蓄存折是否为人民币活期储蓄账户，否则不可办理储蓄户转结算户的业务。
    • E、申请表、复印件等盖章、签名是否齐全、真实。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    联网核查公民身份信息，是指通过核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证下列哪些信息的真实性（）。
    A

    客户登记的联系方式

    B

    居民身份证所记载的照片

    C

    居民身份证所记载的姓名

    D

    居民身份证所记载的签发机关


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    个人客户申请开通电子银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应通过（）对身份证进行核查。
    A

    联网核查公民身份信息系统

    B

    电子银行内部管理系统

    C

    主机核心系统

    D

    公安局查询系统


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    联网核查公民身份信息是指通过核查系统核对或查询个人的公民身份信息，以验证下列哪些信息的真实性（）。
    A

    居民身份证所记载的姓名

    B

    居民身份证所记载的公民身份号码

    C

    居民身份证所记载的照片

    D

    居民身份证所记载的签发机关

    E

    客户登记的联系方式


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）
    A

    互联网

    B

    银行“黑名单”系统

    C

    公民身份联网核查系统

    D

    公证机关


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应（）。
    A

    审核身份证真实有效

    B

    仔细核对身份证上的照片与客户本人是否相符

    C

    通过联网核查公民身份信息系统对身份证进行核查

    D

    打印核查结果并签章


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    按照《平安银行反恐融资“黑名单”业务合规处理指引》等相关规定，登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查（）等相关机构或个人是否为“黑名单”客户，核查通过需打印核查结果，加盖核查人签章并放入开户资料留存。
    A

    董事

    B

    股东

    C

    实际控制人

    D

    境外机构和其控股股东、实际控制人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    按照《平安银行反恐融资“黑名单”业务合规处理指引》等相关规定，登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查（）等相关机构或个人是否为“黑名单”客户，核查通过需打印核查结果，加盖核查人签章并放入开户资料留存。

    • A、董事
    • B、股东
    • C、实际控制人
    • D、境外机构和其控股股东、实际控制人

    正确答案:D

  • 第15题：

    查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

    • A、互联网
    • B、银行“黑名单”系统
    • C、公民身份联网核查系统
    • D、公证机关

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统（简称联网核查系统）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的（）等信息真实性的行为。

    • A、姓名
    • B、公民身份号码
    • C、照片
    • D、签发机关

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    进行支取方式变更的业务审核时，办理密码变更、密码重置、密码挂失业务需要审核以下哪些内容（）

    • A、卡、存折或定期单的真实性、有效性。
    • B、身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
    • C、客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。
    • D、印鉴卡内容是否正确。
    • E、书面申请、开户登记证、营业执照等相关证明文件及复印件等盖章、签名是否齐全、真实。

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    判断题
    联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）
    A

    通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件

    B

    保留客户身份证件复印件

    C

    上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访

    D

    刷卡验证客户银行卡密码


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？
    A

    互联网

    B

    银行“黑名单”系统

    C

    公民身份联网核查系统

    D

    公证机关


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）等内容的真实性进行核查。
    A

    姓名

    B

    公民身份证号码

    C

    照片

    D

    签发机关


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）的真实性进行核查。
    A

    姓名

    B

    公民身份号码

    C

    照片

    D

    签发机关的真实性


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    联网核查是指通过中国人民银行联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码、照片及签发机关等信息真实性的行为
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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