本.行收集个人账户税收居民身份信息的渠道有：（）A、柜面B、PAD、智能发卡机C、个人网银、手机银行D、直销银行、信用卡受理渠道

题目

本.行收集个人账户税收居民身份信息的渠道有：（）

  • A、柜面
  • B、PAD、智能发卡机
  • C、个人网银、手机银行
  • D、直销银行、信用卡受理渠道
相似考题

1.对新开个人账户开展尽职调查,我行可以收集个人账户税收居民身份信息的渠道有()。①柜面②PAD③智能发卡机④手机银行⑤直销银行A、①②④⑤B、①③④⑤C、①②③④D、①②③④⑤

2.根据CRS遵循工作指导意见，CRS遵循工作基本原则是（）A、各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求，了解客户的税收居民身份，识别非居民金融账户B、妥善保管收集的资料并报送账户相关信息C、帮助客户隐匿身份信息D、各级公司应当向客户充分说明公司需履行的信息收集和报送义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息，不得协助客户隐匿资产

3.在履行CRS遵循工作义务时，各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求，了解客户（）。A、税收居民身份B、识别非居民金融账户C、妥善保管收集的资料并报送账户相关信息D、了解客户的年收入情况

4.税收居民身份有3种，为中国税收居民、非居民、既是中国税收居民又是其他国家/地区税收居民。

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  • 第1题：

    收集就业信息的主要渠道有（）


    正确答案:校就业工作信息平台； 各类求职网站； 电子屏幕； 手机短信或微博； 学校开设的就业指导课或讲座； 阅读就业相关参考书目。

  • 第2题：

    对于客户声明有非中国税收居民身份的，应在信息系统改造完成后及时将手工收集的尽职调查相关信息全面、准确的补录进系统。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。

    • A、30日
    • B、60日
    • C、90日
    • D、180日

    正确答案:C

  • 第4题：

    网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（）

    • A、电话
    • B、面谈
    • C、柜面渠道
    • D、电子渠道

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    单位税收居民身份信息建立时，税收居民国信息最多添加（）条。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、10

    正确答案:B

  • 第6题：

    开户网点应向账户持有人充分说明本.行需履行的信息收集的报送义务，不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息，不得协助账户持有人隐匿资产。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项，可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    多选题
    在履行CRS遵循工作义务时，各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求，了解客户（）。
    A

    税收居民身份

    B

    识别非居民金融账户

    C

    妥善保管收集的资料并报送账户相关信息

    D

    了解客户的年收入情况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    2017年7月1日开始，对于批量开户个人账户（包括借记卡、个人活期存款存折、个人定期存折账户），应该由（）在收集客户身份信息时，要求每位客户填写个人税收居民身份声明文件
    A

    网点负责人

    B

    营运主管

    C

    柜员

    D

    客户经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据CRS遵循工作指导意见，CRS遵循工作基本原则是（）
    A

    各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求，了解客户的税收居民身份，识别非居民金融账户

    B

    妥善保管收集的资料并报送账户相关信息

    C

    帮助客户隐匿身份信息

    D

    各级公司应当向客户充分说明公司需履行的信息收集和报送义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息，不得协助客户隐匿资产


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    单位税收居民身份信息建立时，税收居民国信息最多添加（）条。
    A

    1

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    税收居民身份有3种，为中国税收居民、非居民、既是中国税收居民又是其他国家/地区税收居民。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照本办法规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。

    • A、金融机构
    • B、私人企业
    • C、个人居民
    • D、社区团体

    正确答案:A

  • 第14题：

    军人、武装警察身份证件复印件提供完整情况下，中国人民解放军、中国人民武装警察是否需要进行税收居民身份信息收集工作（）。

    • A、是
    • B、否
    • C、都可以
    • D、看是否有特殊情况

    正确答案:B

  • 第15题：

    分支机构知道或者应当知道个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件，重新识别其税收居民身份，并对其税收居民身份信息进行维护。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，应当将其视为非居民账户管理。

    • A、三十日
    • B、六十日
    • C、九十日
    • D、一百八十日

    正确答案:C

  • 第16题：

    落实（）相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。

    • A、账户管理
    • B、客户身份识别
    • C、个人税收居民身份识别
    • D、以上全选

    正确答案:D

  • 第17题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，单位客户如尚未在中信银行开立客户号，且“机构类型”为“消极非金融机构”的，应填写的表格是（）。

    • A、个人税收居民身份声明文件
    • B、机构税收居民身份声明文件
    • C、控制人税收居民身份声明文件
    • D、反洗钱客户身份识别信息

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    通过（）受理新开户业务时，若涉及采集客户CRS涉税信息，客户可根据系统提示在各渠道交易界面中直接填写税收居民身份信息。

    • A、自助发卡设备
    • B、手机银行
    • C、智易通
    • D、手持终端

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（）
    A

    电话

    B

    面谈

    C

    柜面渠道

    D

    电子渠道


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    通过（）受理新开户业务时，若涉及采集客户CRS涉税信息，客户可根据系统提示在各渠道交易界面中直接填写税收居民身份信息。
    A

    自助发卡设备

    B

    手机银行

    C

    智易通

    D

    手持终端


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件，存款自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。
    A

    三十日

    B

    九十日

    C

    六十日

    D

    一百八十日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    本.行收集个人账户税收居民身份信息的渠道有：（）
    A

    柜面

    B

    PAD、智能发卡机

    C

    个人网银、手机银行

    D

    直销银行、信用卡受理渠道


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在可视柜台双网核身中，如果确认是其他国家地区税收居民，会进入CRS相关信息填写界面，此界面税收居民信息最多可添加（）条税收居民身份信息.
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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