下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A、本机构数据补录情况的确认B、本机构数据的补录C、本机构零报告制度的执行D、查询黑名单及相关信息

题目

下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。

  • A、本机构数据补录情况的确认
  • B、本机构数据的补录
  • C、本机构零报告制度的执行
  • D、查询黑名单及相关信息
相似考题

1.对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录。判断对错

2.反洗钱管理系统(AMLS)用户分为( )、用户管理员、普通用户。A.系统管理员 B.综合报告员 C.黑名单录入员 D.网点操作员

3.反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关

4.反洗钱管理系统(AMLS)用户实行申请()制度。A.核准 B.准入 C.批准 D.审批

参考答案和解析
正确答案:B,D
更多“下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。”相关问题

  • 第1题：

    营业网点反洗钱系统操作员每日通过（）、（），查询未处理回执，修改回执中错误信息并上报。


    正确答案:大额回执处理、可疑回执处理

  • 第2题：

    数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第3题：

    增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。

    • A、网点主任
    • B、支行行长
    • C、反洗钱工作主管部门负责人
    • D、二级分行行长

    正确答案:C

  • 第4题：

    反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。

    • A、银监局
    • B、人民银行
    • C、财政部
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第5题：

    反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。

    • A、运营主管
    • B、大堂经理
    • C、指定柜员
    • D、信贷客户经理

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。

    • A、核准
    • B、准入
    • C、批准
    • D、审批

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。
    A

    本机构数据补录情况的确认

    B

    本机构数据的补录

    C

    本机构零报告制度的执行

    D

    查询黑名单及相关信息


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。
    A

    网点主任

    B

    支行行长

    C

    反洗钱工作主管部门负责人

    D

    二级分行行长


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。
    A

    核准

    B

    准入

    C

    批准

    D

    审批


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。

    正确答案： 大额交易数据
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。


    正确答案:大额交易数据

  • 第14题：

    AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。

    • A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告
    • B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告
    • C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记
    • D、营业机构数据补录情况的确认

    正确答案:D

  • 第16题：

    反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。

    • A、每天
    • B、每三天
    • C、每五天
    • D、每周

    正确答案:A

  • 第17题：

    对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。

    • A、补录清单
    • B、错误数据清单
    • C、业务状况表
    • D、业务传票及相关业务资料

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
    A

    银监局

    B

    人民银行

    C

    财政部

    D

    公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。
    A

    每天

    B

    每三天

    C

    每五天

    D

    每周


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。
    A

    黑名单录入员

    B

    综合报告员

    C

    网点报告员

    D

    网点操作员


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱管理系统（AMLS）用户分为（）、用户管理员、普通用户。
    A

    系统管理员

    B

    综合报告员

    C

    黑名单录入员

    D

    网点操作员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。
    A

    运营主管

    B

    大堂经理

    C

    指定柜员

    D

    信贷客户经理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。
    A

    补录清单

    B

    错误数据清单

    C

    业务状况表

    D

    业务传票及相关业务资料


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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