反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关

题目

反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()

A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关

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1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

2.可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告

3.以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

4.案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。A、大额交易B、可疑交易C、可疑案例D、大额交易和可疑交易

更多“反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱三大预防措施中的基础是( )

    A、大额可疑交易数据报送

    B、客户身份识别

    C、客户身份资料和交易记录保存

    D、反洗钱监督检查


    参考答案：B

  • 第2题：

    我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。

    A.中国邮政储蓄银行总行

    B.银行业监督管理委员会

    C.中国人民银行

    D.中国反洗钱监测分析中心


    正确答案：D

  • 第3题：

    营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

    A.可疑预警

    B.可疑报告

    C.大额预警

    D.大额报告


    正确答案：A

  • 第4题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

    A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

    A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构


    参考答案：D

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