对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录。判断对错

题目

对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录。

判断对错

相似考题

1.数据报送包括()A、数据完善B、案例处理C、人工新增D、交易补录

2.以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

3.在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。A、电子银行大额交易的补录B、电子银行可疑交易甄别C、电子银行可疑交易上报D、电子银行可疑交易补录

4.网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。A、案例处理B、客户信息补录C、交易补录D、可疑案例协查

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  • 第1题：

    下列关于补录调账说法正确的有( )。

    A.补录调账时，所有手工网点发生的业务收入，均要通过指定的电子化局所在系统中正确录入

    B.调账录入只有在发生业务数据补录错时方能使用

    C.营业人员每日需补录的业务数据，在补录完成核对无误后方可点击确认，避免发生人为错误造成的调账操作

    D.补录录入只有在发生业务数据调账错时方能使用


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。


    参考答案：( √ )

  • 第3题：

    反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()

    A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关


    参考答案：B

  • 第4题：

    在邮政营业信息系统中，补录数据当日发现错误，须进行调帐处理。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

    A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构


    参考答案：D

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