交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。

题目

交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。

相似考题

1.个人办理电汇时，应按照客户身份识别相关规定执行，对客户（含客户本人、代办人）证件进行联网核查，不需打印、上传核查记录。

2.BoEing系统联网核查功能优化后客户信息留存和更新规则变化，体现在（）。A、客户提供证件本一级分行未留存，如人行返回核查结果应留存客户信息B、客户提供证件有效期新于本一级分行，如人行返回核查结果应更新客户信息C、客户提供证件有效期新于本一级分行，核查结果发生变化的应更新客户信息D、客户提供证件有效期旧于本一级分行，如人行返回核查结果应更新客户信息

3.在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。A、互联网B、联网核查公民身份信息系统C、点钞机D、验钞机

4.下列是分行预审规定的是（）。A、推广人员应登录人行征信系统查询客户信用情况B、推广人员应登录联网核查系统核查客户身份C、进件人员可以直接审批客户的信用额度D、以上说法都不对

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  • 第1题：

    重新识别客户身份，可以采取的措施有（）

    • A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向有关部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经（）允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

    • A、分行
    • B、支行
    • C、内控经理
    • D、总行

    正确答案:D

  • 第4题：

    BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。

    • A、手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
    • B、人行系统故障暂存客户信息
    • C、手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的
    • D、网点负责人要求留存的

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    任意分行无法通过客户身份识别系统采集个人客户身份证件电子影像属于（）。

    • A、一般事件
    • B、较大事件
    • C、特大事件
    • D、重大事件

    正确答案:A

  • 第6题：

    下面途径可以进行身份核实（）。

    • A、内部管理-查询查复-个人客户身份识别
    • B、内部管理-查询-个人客户身份识别
    • C、联网核查网站
    • D、交易联动

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    多选题
    网点联网核查时发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的，按照反洗钱客户身份识别要求向（）报告。
    A

    总行合规部

    B

    分行合规部

    C

    中国反洗钱监测分析中心

    D

    当地人民银行


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    BoEing系统联网核查功能优化后业务规则发生变化，以下情况应进行人行核查（）。
    A

    客户提供证件本一级分行未留存

    B

    客户提供证件有效期新于本一级分行已留存证件有效期

    C

    本一级分行已留存证件有效期旧于全行最新有效期

    D

    本一级分行留存客户信息核查结果为“公民身份号码与姓名一致，但不存在照片”、“公民身份号码存在，但与姓名不匹配”和“公民身份号码不存在”


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经（）允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
    A

    分行

    B

    支行

    C

    内控经理

    D

    总行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    重新识别客户身份，可以采取的措施有（）
    A

    通过联网核查公民身份信息系统进行核查

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向有关部门核实


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，则业务应急处理包括（）。
    A

    应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存

    B

    如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别

    C

    对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务

    D

    难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。
    A

    互联网

    B

    联网核查公民身份信息系统

    C

    点钞机

    D

    验钞机


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    网点联网核查时发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的，按照反洗钱客户身份识别要求向（）报告。

    • A、总行合规部
    • B、分行合规部
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、当地人民银行

    正确答案:C,D

  • 第15题：

    对BoEing系统联网核查功能描述正确的是（）。

    • A、证件有效期信息跨一级分行共享，实现在全国范围内判断客户提供证件是否为最新证件
    • B、新增过期证件判断功能，机具读取证件有效期过期的，系统不允许进行联网核查操作
    • C、取消BoEing客户端“联网核查”功能按钮
    • D、单笔核查客户上限增加至5人，新增和调整核查业务流水和凭证要素

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    柜面系统因网络连接失败等系统故障不能正常进行联网核查的，相应分行应及时按照《中信银行柜面业务运营重大事项报告制度》相关要求报告总行。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。（）

    • A、联网核查
    • B、身份证件影像处理
    • C、特殊名单检索
    • D、以上皆是

    正确答案:D

  • 第18题：

    判断题
    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应采取应急核查措施有（）。
    A

    委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。

    B

    各级机构如果不能以接口方式进行联网核查，可改为采用非接口方式，直接登录人行联网核查系统进行核查。

    C

    应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    D

    以上都对。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列是分行预审规定的是（）。
    A

    推广人员应登录人行征信系统查询客户信用情况

    B

    推广人员应登录联网核查系统核查客户身份

    C

    进件人员可以直接审批客户的信用额度

    D

    以上说法都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下面途径可以进行身份核实（）。
    A

    内部管理-查询查复-个人客户身份识别

    B

    内部管理-查询-个人客户身份识别

    C

    联网核查网站

    D

    交易联动


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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