个人办理电汇时，应按照客户身份识别相关规定执行，对客户（含客户本人、代办人）证件进行联网核查，不需打印、上传核查记录。

题目

个人办理电汇时，应按照客户身份识别相关规定执行，对客户（含客户本人、代办人）证件进行联网核查，不需打印、上传核查记录。

相似考题

1.储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。A.不需识别B.出示有效身份证件C.出示有效身份证件，并核查D.出示有效身份证件，联网核查并留存

2.邮储个人客户在办理（）等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果。A开户B客户申请修改户名C客户申请修改实名证件D无密户取款业务

3.对来办理现金汇款业务的客户身份证件进行联网核查时，发现照片与本人不相符，可继续为该客户提供服务。

4.客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？

参考答案和解析
正确答案:错误
更多“个人办理电汇时，应按照客户身份识别相关规定执行，对客户（含客户本人、代办人）证件进行联网核查，不需打印、上传核查记录。”相关问题

  • 第1题：

    单位办理电汇时，不需再扫描、上传客户身份证件及客户影像。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）


    正确答案:正确

  • 第4题：

    对个人客户身份证件信息留存可使用（）替代纸质联网核查结果打印记录。

    • A、身份证复印件
    • B、身份证影像
    • C、联网核查记录电子明细表
    • D、联网核查凭证

    正确答案:C

  • 第5题：

    多选题
    金穗借记卡持卡人办理现金取款业务，金额在人民币5万（含）元以上的，柜员必须做到（）。
    A

    通过联网核查系统对客户身份进行核查

    B

    登记客户的证件类型

    C

    登记客户的证件号码

    D

    登记客户的联系方式


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核查内容包括（）。
    A

    客户姓名

    B

    证件号码

    C

    证件有效期

    D

    地址


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是（）
    A

    是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。

    B

    是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。

    C

    是否为客户本人办理，是否留存本人签字记录

    D

    是否有会计经理或会计主管授权人的签章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    个人办理电汇时，应按照客户身份识别相关规定执行，对客户（含客户本人、代办人）证件进行联网核查，不需打印、上传核查记录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    单位办理电汇时，不需再扫描、上传客户身份证件及客户影像。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    P0678如个人客户办理重置USBKeyPIN码、补发USBKey业务，但无法提供本人身份证原件，可通过联网核查确认客户身份后，打印联网核查信息含照片)交客户签字确认，并经会计主管签字确认后予以办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是（）
    A

    按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户

    B

    应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务

    C

    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审

    D

    联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人客户身份识别业务指的是对客户（）的工作。

    • A、联网核查
    • B、身份证件影像处理
    • C、特殊名单检索
    • D、特殊名单查询

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    对于代办存款人民币10000（含）以上无法提供户主证件的客户，我们应当（）。

    • A、对代理人联网核查
    • B、登记（基本信息）
    • C、复印代办人身份证件
    • D、对于无法联网核查的证件，需备注“已核对客户证件”

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核查内容包括（）。

    • A、客户姓名
    • B、证件号码
    • C、证件有效期
    • D、地址

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    金穗借记卡持卡人办理现金取款业务，金额在人民币5万（含）元以上的，柜员必须做到（）。

    • A、通过联网核查系统对客户身份进行核查
    • B、登记客户的证件类型
    • C、登记客户的证件号码
    • D、登记客户的联系方式

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    单选题
    对个人客户身份证件信息留存可使用（）替代纸质联网核查结果打印记录。
    A

    身份证复印件

    B

    身份证影像

    C

    联网核查记录电子明细表

    D

    联网核查凭证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    对于代办存款人民币10000（含）以上无法提供户主证件的客户，我们应当（）。
    A

    对代理人联网核查

    B

    登记（基本信息）

    C

    复印代办人身份证件

    D

    对于无法联网核查的证件，需备注“已核对客户证件”


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应（）。
    A

    审核身份证真实有效

    B

    仔细核对身份证上的照片与客户本人是否相符

    C

    通过联网核查公民身份信息系统对身份证进行核查

    D

    打印核查结果并签章


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    邮储个人客户在办理（）等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果。
    A

    开户

    B

    客户申请修改户名

    C

    客户申请修改实名证件

    D

    无密户取款业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。
    A

    合规性

    B

    实名制

    C

    真实性

    D

    完整行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？

    正确答案： （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
    （6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。
    解析： 暂无解析

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