以下记账式国债业务需留存客户身份证复印件的有（）。A、国债账户开户B、国债账户证件资料修改C、国债账户关户D、资金账号变更

题目

以下记账式国债业务需留存客户身份证复印件的有（）。

  • A、国债账户开户
  • B、国债账户证件资料修改
  • C、国债账户关户
  • D、资金账号变更
相似考题

1.事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是()。A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件C、持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款”D、个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

2.网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。

3.在办理哪些业务时，需留存客户身份证复印件？

4.客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。

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  • 第1题：

    对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的，中信银行应按规定留存居民身份证复印件或影像，不得以打印的联网核查结果代替。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    个人申请办理银行本票业务，如未在民生银行开立结算账户，以现金签发的，需留存客户（）

    • A、工作证
    • B、身份证件复印件
    • C、驾驶证
    • D、身份证件

    正确答案:B

  • 第3题：

    办理手机银行业务，以下哪些资料应传递至事后监督保管（）

    • A、申请资料银行留存联
    • B、申请资料网点留存联
    • C、客户身份证件复印件
    • D、客户身份证联网核查结果

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    个人客户开立记账式国债债券账户，需向银行提供（）。

    • A、本人有效身份证件及复印件
    • B、借记卡
    • C、户口簿
    • D、联系方式

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）

    • A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。
    • B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。
    • C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。
    • D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    个人客户在购买记账式国债后，如申请修改证件类型和证件号等重要资料，需提供（）。

    • A、本人有效身份证件及复印件
    • B、本人金穗借记卡
    • C、公安部门出具的法律证明文件原件及复印件
    • D、填写《客户资料登记/变更表》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    个人客户在购买记账式国债后，如申请修改证件类型和证件号等重要资料，需提供（）。
    A

    本人有效身份证件及复印件

    B

    本人金穗借记卡

    C

    公安部门出具的法律证明文件原件及复印件

    D

    填写《客户资料登记/变更表》


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    关于毁损换折业务，以下说法正确的是（）
    A

    办理毁损换折业务，凭证中需留存客户身份证复印件，代办的同时附代办人身份证复印件。

    B

    特殊业务申请书客户资料处、申请事项应填写完整（含客户编号15位升18位），客户确认签字，加盖柜员名章、业务用章，并经有权签字人审核签字。

    C

    客户本人办理的满页换折不用填写客户资料、不需有权签字人审核签字。

    D

    客户本人办理的满页换折仍需填写客户资料、留存本人身份证复印件、需有权签字人审核签字。


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    受理以下哪些储蓄国债业务需要留存客户身份证明复印件（）。
    A

    开户

    B

    变更资金账户

    C

    提前兑取

    D

    非交易过户


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下对电话银行签约的后续处理描述正确的有（）。
    A

    交易完成后，在申请书上加盖经办人、授权人私章及业务公章

    B

    将申请书第二联与客户提供的相关证件及账户凭证交回客户，并提醒客户核对，完成业务手续

    C

    申请书第一联与相关留存资料归档保管，定期装订

    D

    个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件，非本人办理的需留存双方复印件

    E

    对公客户留存资料为法人委托授权书、法人有效身份证件复印件、营业执照及组织机构代码证复印件；若非法定代表人办理，还需提供代理人有效身份证件复印件


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下对短信签约的后续处理描述正确的有（）。
    A

    采取柜台方式申请、修改、撤销短信服务的，交易完成后，在申请表上加盖经办人、授权人私章及业务公章

    B

    将申请表第二联及业务凭证（一式两联）第二联回单联与客户提供的相关证件交回客户，并提醒客户核对，完成业务手续

    C

    申请表第一联与相关资料专夹保管，定期装订

    D

    个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件，非本人办理的需留存双方复印件

    E

    对公客户留存资料为单位授权委托书、被委托人有效身份证件复印件、营业执照复印件、组织机构代码证复印件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理记账式国债账户迁入业务，个人客户需提交（）。
    A

    家庭住址

    B

    迁入地借记卡

    C

    有效身份证件及复印件

    D

    原迁出行出具的迁出凭证


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业部应留存客户有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件，留存客户办理业务现场的头部正面照片。（）


    正确答案:正确

  • 第14题：

    小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。

    • A、客户有效身份证件复印件
    • B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件
    • C、代理人有效身份证件复印件
    • D、付款凭证复印件

    正确答案:B

  • 第15题：

    柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。

    • A、开立存单ABIS中无该客户身份信息
    • B、开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
    • C、借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息
    • D、借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    办理记账式国债账户迁入业务，个人客户需提交（）。

    • A、家庭住址
    • B、迁入地借记卡
    • C、有效身份证件及复印件
    • D、原迁出行出具的迁出凭证

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。

    • A、手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
    • B、人行系统故障暂存客户信息
    • C、手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的
    • D、网点负责人要求留存的

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    单选题
    小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。
    A

    客户有效身份证件复印件

    B

    客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件

    C

    代理人有效身份证件复印件

    D

    付款凭证复印件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    个人客户开立记账式国债债券账户，需向银行提供（）。
    A

    本人有效身份证件及复印件

    B

    借记卡

    C

    户口簿

    D

    联系方式


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下记账式国债业务需留存客户身份证复印件的有（）。
    A

    国债账户开户

    B

    国债账户证件资料修改

    C

    国债账户关户

    D

    资金账号变更


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    记账式国债销户，要求个人客户需凭本人有效身份证件及借记卡到（）网点办理销户。

    正确答案： 原开户
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    在办理哪些业务时，需留存客户身份证复印件？

    正确答案： 办理本外币开户、大额现金类汇兑业务、代理保险以及基金等业务时，需留存客户身份证复印件。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。
    A

    开立存单ABIS中无该客户身份信息

    B

    开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

    C

    借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息

    D

    借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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