《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

题目

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。

  • A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
  • B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
  • C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
  • D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律
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1.金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》

2.根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

3.2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错

4.按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。A.反洗钱B.反腐败C.反扩散融资D.反恐怖融资E.反金融诈骗

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  • 第1题：

    金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

    A.1996年

    B.2003年

    C.2009年

    D.2012年


    正确答案：C

  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

    A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

    B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

    C.要求各国政府建立金融情报中心

    D.要求各国进行反洗钱国际合作


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。

    A.反洗钱
    B.反恐怖融资
    C.反贪污受贿
    D.反扩散融资
    E.反集中融资

    答案：A,B,D
    解析：
    按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资三个方面内容。

  • 第5题：

    金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？


    正确答案: 包括四部分：法律体系；金融业、特定非金融行业和职业应采取的反洗钱和反恐融资措施；打击洗钱和恐怖主义融资的必要体制和措施；国际合作。

  • 第6题：

    金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）

    • A、1996年
    • B、2003年
    • C、2009年
    • D、2012年

    正确答案:C

  • 第7题：

    金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）

    • A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
    • B、履行客户身份识别义务
    • C、履行客户信息和交易记录保存义务
    • D、履行识别并报告可疑金融交易的义务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）

    • A、1989年
    • B、1990年
    • C、1992年
    • D、1999年

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。
    A

    向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B

    在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C

    在全球推动反洗钱专门立法

    D

    关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

    正确答案： 一加入并实施有关公约；二司法协助和引渡；三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()

    A.1989-10-1

    B.1990-2-1

    C.1996-6-1

    D.1996-2-1


    正确答案：B

  • 第14题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

    A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

    B.履行客户身份识别义务

    C.履行客户信息和交易记录保存义务

    D.履行识别并报告可疑金融交易的义务


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

    A、防止大规模杀伤性武器扩散

    B、反洗钱

    C、饭恐怖融资

    D、打击税务犯罪


    正确答案：ABC

  • 第16题：

    金融行动特别工作组的工作目标是（）。

    • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
    • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
    • C、在全球推动反洗钱专门立法
    • D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）

    • A、1989-10-1
    • B、1990-2-1
    • C、1996-6-1
    • D、1996-2-1

    正确答案:B

  • 第18题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）

    • A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
    • B、要求各国政府加强反洗钱金融监管
    • C、要求各国政府建立金融情报中心
    • D、要求各国进行反洗钱国际合作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    多选题
    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
    A

    签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展

    B

    将洗钱犯罪定为刑事犯罪

    C

    洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

    D

    制定将犯罪收益查封和冻结的法律


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融行动特别工作组的工作目标是（）。
    A

    向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B

    在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C

    在全球推动反洗钱专门立法

    D

    关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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