2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错

题目

2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错

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1.金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗《四十项建议》进行修改()A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年

2.根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

3.金融行动特别工作组的工作目标不包括（）A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C.在全球推动反洗钱专门立法D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

4.金融行动特别工作组FATF在下面那一年没有对反洗《四十项建议》进行修改()A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年

参考答案和解析
正确答案：错误
更多“2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》, ”相关问题

  • 第1题：

    金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

    A.1996年

    B.2003年

    C.2009年

    D.2012年


    正确答案：C

  • 第3题：

    金融行动特别工作组的工作目标是（ ）。

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C.在全球推动反洗钱专门立法

    D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()

    A.1989-10-1

    B.1990-2-1

    C.1996-6-1

    D.1996-2-1


    正确答案：B

  • 第5题：

    金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

    A、防止大规模杀伤性武器扩散

    B、反洗钱

    C、饭恐怖融资

    D、打击税务犯罪


    正确答案：ABC

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