集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
题目
集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
相似考题
参考答案和解析
正确答案:正确
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第1题：
下列选项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（ ）。
A．金融诈骗罪
B．毒品犯罪
C．渎职罪
D．贪污受贿罪
正确答案：C
《刑法》中的洗钱罪明确规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，除这几种违法所得以外，其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象，也就不能构成洗钱罪。故选C。
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第2题：
关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪答案：D解析：洗钱罪的上游犯罪只需要在事实层面上属于七类上游犯罪，而不需要按七类犯罪实际追究刑事责任，D错误。洗钱罪上游犯罪中的贪污贿赂犯罪包括非国家工作人员受贿罪，但不包括职务侵占罪，AB正确。洗钱罪的黑社会性质的组织犯罪，包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪，C正确。 -
第3题：
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。（ ）答案：对解析：洗钱罪的上游犯罪不光包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪，还有其他犯罪。 -
第4题：
主观方面一定是故意的金融犯罪的有( )。A、集资诈骗罪
B、非法出具金融票证罪
C、违法票据承兑、付款、保证罪
D、洗钱罪
E、贷款诈骗罪答案：A,B,D,E解析：A,B,D,E
本题主要考查对几种金融诈骗罪在主观方面的表现。金融犯罪是在货币资金流通过程中，行为人违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失的行为。它是一种图利犯罪，其主观方面一定是故意的。A、B、D选项都是具有主观方面的图利意图。C选项本罪主观方面一般是故意，也可能是过失。 -
第5题：
下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。
- A、集资诈骗罪
- B、合同诈骗罪
- C、贷款诈骗罪
- D、保险诈骗罪
正确答案:B -
第6题：
下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。
- A、贪污罪
- B、受贿罪
- C、合同诈骗罪
- D、集资诈骗罪
正确答案:C -
第7题：
集资诈骗罪和合同诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
正确答案:错误 -
第8题：
下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。
- A、集资诈骗罪
- B、高利转贷罪
- C、非法吸收公众存款罪
- D、强迫交易罪
正确答案:D -
第9题：
关于洗钱罪的认定，下列选项错误的是（）。
- A、在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
- B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
- C、上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
- D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
正确答案:D -
第10题：
关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?（ ）
- A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
- B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
- C、上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
- D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
正确答案:D -
第11题：
多选题洗钱罪的上游犯罪包括（ ）。[2007年真题]A恐怖活动犯罪
B伪造货币罪
C集资诈骗罪
D欺诈发行股票、债券罪
正确答案： A,B解析：
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和非法性质，有下列情形之一的行为：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 -
第12题：
单选题下列选项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（ ）。A毒品犯罪
B贪污贿赂犯罪
C渎职罪
D金融诈骗罪
正确答案： B解析：
《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 -
第13题：
下列选项中，属于洗钱罪上游犯罪的有( )。A.利用影响力受贿罪
B.妨害信用卡管理罪
C.职务侵占罪
D.集资诈骗罪答案：A,B,D解析：刑法规定的洗钱罪的上游犯罪为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。故选A、B、D项。此为高频考点，务必铭记。 -
第14题：
下列关于洗钱罪的论述，说法错误的有：A.财产犯罪不在刑法明文列举的洗钱罪的上游犯罪之列，因此洗钱罪的上游犯罪不包括财产犯罪
B.甲挪用公款在境外开公司，乙知道真相后帮助甲将公款汇往境外的，应认定为洗钱罪
C.丙协助朋友将贷款高利转入他人的账户，应认定为洗钱罪
D.上游犯罪未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判答案：A,B,C解析：A项是错误的。理由在于，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动组织所实施的财产犯罪所得及其收益，可以作为洗钱罪的对象。 B项是错误的。理由在于，挪用公款罪是否属于洗钱罪的上游犯罪，需要具体分析。所挪用的公款本身不属于“犯罪所得”，但挪用公款所得的收益，属于“上游犯罪产生的收益”，可以作为洗钱罪的对象。因此，本项中的公款不属于洗钱罪的对象，乙应成立挪用公款罪的共犯。 C项是错误的。理由在于，丙的行为应属于高利转贷罪的共犯，而非洗钱罪。 D项是正确的。理由在于，一般情况下，洗钱罪的成立，应当以上游犯罪事实成立为前提。但即使上游犯罪尚未依法裁判，但事实已经查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。 -
第15题：
下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是（）。A.高利转贷罪
B.违法发放贷款罪
C.背信运用受托财产罪
D.洗钱罪答案：C解析：考查金融犯罪的内容。其余三项个人都可以进行犯罪。 -
第16题：
主观方面一定是故意的金融犯罪有( )。A、集资诈骗罪
B、非法出具金融票证罪
C、违法票据承兑、付款、保证罪
D、洗钱罪
E、贷款诈骗罪答案：A,B,D,E解析：A,B,D,E
违法票据承兑、付款、保证罪主观方面一般是故意，也可能是过失。对造成重大损失，行为人不需要明确认识到。 -
第17题：
下列犯罪中（）既可由自然人构成，也可由单位构成。
- A、生产、销售假药罪
- B、洗钱罪
- C、抗税罪
- D、集资诈骗罪
正确答案:A,B,D -
第18题：
非法吸收公众存款罪、保险诈骗罪和信用卡诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
正确答案:正确 -
第19题：
下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。
- A、走私罪
- B、毒品犯罪
- C、非法经营罪
- D、贷款诈骗罪
正确答案:C -
第20题：
下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。
- A、保险诈骗罪
- B、有价证劵诈骗罪
- C、信用卡诈骗罪
- D、诈骗罪
正确答案:D -
第21题：
下列不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。
- A、挪用公款罪
- B、走私假币罪
- C、非国家工作人员受贿罪
- D、集资诈骗罪
正确答案:C -
第22题：
主观方面一定是故意的金融犯罪有（）。
- A、集资诈骗罪
- B、违规出具金融票证罪
- C、对违法票据承兑、付款、保证罪
- D、洗钱罪
- E、贷款诈骗罪
正确答案:A,B,D,E -
第23题：
多选题主观方面一定是故意的金融犯罪有（ ）。A集资诈骗罪
B非法出具金融票证罪
C违法票据承兑、付款、保证罪
D洗钱罪
E贷款诈骗罪
正确答案： B,D解析：