洗钱罪的上游犯罪包括（ ）。A.恐怖活动犯罪B.伪造货币罪C.集资诈骗罪D.欺诈发行股票、债券罪

题目

洗钱罪的上游犯罪包括（ ）。

A.恐怖活动犯罪

B.伪造货币罪

C.集资诈骗罪

D.欺诈发行股票、债券罪

相似考题

1.主观方面一定是故意的金融犯罪有( )。A．集资诈骗罪B．非法出具金融票证罪C．违法票据承兑、付款、保证罪D．洗钱罪E．贷款诈骗罪

2.我国2003年修订的《刑法》将哪下列()犯罪定为洗钱罪的上游犯罪。A.毒品犯罪B.黑社会性质的组织犯罪C.恐怖活动犯罪D.走私犯罪E.破坏金融管理秩序犯罪

3.目前《刑法》第191条“洗钱罪”的上游犯罪不包括以下哪项()A.恐怖活动犯罪B.税务犯罪C.毒品犯罪D.破坏金融管理秩序犯罪

4..关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

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  • 第1题：

    下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪

    A.毒品犯罪

    B.恐怖活动犯罪

    C.敲诈勒索罪

    D.贪污贿赂犯罪


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列犯罪中，破坏金融秩序罪的是（）。

    A.集资诈骗罪

    B.伪造货币罪

    C.贷款诈骗罪

    D.信用卡诈骗罪


    正确答案：B

  • 第3题：

    下列选项中，属于洗钱罪上游犯罪的有( )。

    A.利用影响力受贿罪
    B.妨害信用卡管理罪
    C.职务侵占罪
    D.集资诈骗罪

    答案：A,B,D
    解析：
    刑法规定的洗钱罪的上游犯罪为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。故选A、B、D项。此为高频考点，务必铭记。

  • 第4题：

    下列关于洗钱罪的论述，说法错误的有：

    A.财产犯罪不在刑法明文列举的洗钱罪的上游犯罪之列，因此洗钱罪的上游犯罪不包括财产犯罪
    B.甲挪用公款在境外开公司，乙知道真相后帮助甲将公款汇往境外的，应认定为洗钱罪
    C.丙协助朋友将贷款高利转入他人的账户，应认定为洗钱罪
    D.上游犯罪未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判

    答案：A,B,C
    解析：
    A项是错误的。理由在于，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动组织所实施的财产犯罪所得及其收益，可以作为洗钱罪的对象。 B项是错误的。理由在于，挪用公款罪是否属于洗钱罪的上游犯罪，需要具体分析。所挪用的公款本身不属于“犯罪所得”，但挪用公款所得的收益，属于“上游犯罪产生的收益”，可以作为洗钱罪的对象。因此，本项中的公款不属于洗钱罪的对象，乙应成立挪用公款罪的共犯。 C项是错误的。理由在于，丙的行为应属于高利转贷罪的共犯，而非洗钱罪。 D项是正确的。理由在于，一般情况下，洗钱罪的成立，应当以上游犯罪事实成立为前提。但即使上游犯罪尚未依法裁判，但事实已经查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。

  • 第5题：

    下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。

    • A、集资诈骗罪
    • B、合同诈骗罪
    • C、贷款诈骗罪
    • D、保险诈骗罪

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。

    • A、贪污罪
    • B、受贿罪
    • C、合同诈骗罪
    • D、集资诈骗罪

    正确答案:C

  • 第7题：

    集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    集资诈骗罪和合同诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。

    • A、集资诈骗罪
    • B、高利转贷罪
    • C、非法吸收公众存款罪
    • D、强迫交易罪

    正确答案:D

  • 第10题：

    下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。

    • A、保险诈骗罪
    • B、有价证劵诈骗罪
    • C、信用卡诈骗罪
    • D、诈骗罪

    正确答案:D

  • 第11题：

    下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

    • A、毒品犯罪
    • B、恐怖活动犯罪
    • C、敲诈勒索罪
    • D、贪污贿赂犯罪

    正确答案:C

  • 第12题：

    多选题
    洗钱罪的上游犯罪包括（　　）。[2007年真题]
    A

    恐怖活动犯罪

    B

    伪造货币罪

    C

    集资诈骗罪

    D

    欺诈发行股票、债券罪


    正确答案： A,B
    解析：
    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和非法性质，有下列情形之一的行为：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

  • 第13题：

    下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪？（）

    A.破坏金融秩序罪

    B.偷漏税犯罪

    C.贪污贿赂罪

    D.恐怖活动犯罪


    正确答案：B

  • 第14题：

    下列选项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（ ）。

    A．金融诈骗罪

    B．毒品犯罪

    C．渎职罪

    D．贪污受贿罪


    正确答案：C
    《刑法》中的洗钱罪明确规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，除这几种违法所得以外，其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象，也就不能构成洗钱罪。故选C。

  • 第15题：

    关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的

    A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
    B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
    C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
    D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    答案：D
    解析：
    洗钱罪的上游犯罪只需要在事实层面上属于七类上游犯罪，而不需要按七类犯罪实际追究刑事责任，D错误。洗钱罪上游犯罪中的贪污贿赂犯罪包括非国家工作人员受贿罪，但不包括职务侵占罪，AB正确。洗钱罪的黑社会性质的组织犯罪，包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪，C正确。

  • 第16题：

    主观方面一定是故意的金融犯罪有（　　）。

    A.集资诈骗罪
    B.违规出具金融票证罪
    C.对违法票据承兑、付款、保证罪
    D.洗钱罪
    E.贷款诈骗罪

    答案：A,B,D,E
    解析：
    金融诈骗罪的主观方面一定为故意，所以A和E选项正确；B选项和D选项主观方面也要求为故意：对违法票据承兑、付款、保证罪主观方面是故意，也可能是过失。所以本题的正确选项为ABDE。?

  • 第17题：

    洗钱罪的上游犯罪包括（）。

    • A、黑社会性质的组织犯罪
    • B、贪污贿赂犯罪
    • C、暴力犯罪
    • D、破坏金融管理秩序犯罪
    • E、恐怖活动犯罪

    正确答案:A,B,D,E

  • 第18题：

    下列（）犯罪能够成为洗钱罪的上游犯罪。

    • A、为亲友非法牟利罪
    • B、伪造货币罪
    • C、妨害清算罪
    • D、虚报注册资本罪

    正确答案:B

  • 第19题：

    非法吸收公众存款罪、保险诈骗罪和信用卡诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。

    • A、走私罪
    • B、毒品犯罪
    • C、非法经营罪
    • D、贷款诈骗罪

    正确答案:C

  • 第21题：

    洗钱罪的上游犯罪有（）

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?（　）

    • A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
    • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    • C、上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    正确答案:D

  • 第23题：

    下列犯罪中，破坏金融秩序罪的是（）。

    • A、集资诈骗罪
    • B、伪造货币罪
    • C、贷款诈骗罪
    • D、信用卡诈骗罪

    正确答案:B

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