根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息

题目

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息

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1.金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度

2.金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

3.各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A、客户身份识别B、大额交易识别C、可疑交易识别D、大额和可疑交易识别

4.保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、（）、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。

    • A、数据信息
    • B、业务信息
    • C、交易信息
    • D、身份信息

    正确答案:C

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。

    • A、信息数据采集
    • B、可疑案例分析甄别
    • C、操作流程管理
    • D、可疑交易报告报送管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。

    • A、大额现金支取报告
    • B、大额交易报告
    • C、可疑交易报告
    • D、大额交易和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。
    A

    大额现金支取报告

    B

    大额交易报告

    C

    可疑交易报告

    D

    大额交易和可疑交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线索等反洗钱工作信息的上报，建立多维度的可疑交易报告体系。
    A

    现金交易

    B

    转账交易

    C

    大额交易

    D

    可疑交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
    A

    制定反洗钱工作制度

    B

    大额和可疑外汇资金交易报告制度

    C

    建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D

    大额和可疑人民币资金交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、（）、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。
    A

    数据信息

    B

    业务信息

    C

    交易信息

    D

    身份信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线索等反洗钱工作信息的上报，建立多维度的可疑交易报告体系。

    • A、现金交易
    • B、转账交易
    • C、大额交易
    • D、可疑交易

    正确答案:D

  • 第14题：

    反洗钱保密内容包括（）

    • A、客户身份资料和交易信息
    • B、反洗钱非现场监管信息
    • C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况
    • D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？


    正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第16题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。


    正确答案:金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第17题：

    各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。

    • A、季度
    • B、半年
    • C、全年
    • D、半年和全年

    正确答案:D

  • 第18题：

    判断题
    加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。
    A

    客户账户信息

    B

    客户身份信息

    C

    产品信息

    D

    大额和可疑信息的相关工作人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    提升事后监控风险预警能力，加强反洗钱可疑交易识别及线索报告管理要求：（）
    A

    业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性

    B

    要充分利用业务报表实施监控

    C

    要加强对查冻扣、代理行查询等信息的利用

    D

    加强可疑交易线索报告


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；

    C

    按照规定向各商业银行报告分析结果

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
    A

    季度

    B

    半年

    C

    全年

    D

    半年和全年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱保密内容包括（）
    A

    客户身份资料和交易信息

    B

    反洗钱非现场监管信息

    C

    反洗钱报告大额和可疑交易的情况

    D

    涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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