客户身份证件过期了，柜员通过联网核查后，仍可为其办理开户业务.

第1题：

在办理个人账户开户业务时，柜员联网核查不一致时，可不要求客户提供相关辅助证件，而继续为客户办理开户业务.

第2题：

下列关于借记卡特殊业务客户身份审核的说法，正确的是（）。

• A、客户持一代身份证的，除对客户进行联网核查（ABIS接口方式），还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的，须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致
• B、客户持二代身份证的，除对客户进行联网核查（ABIS接口方式），还应使用身份证鉴别仪（有条件的）进一步核查证件真伪
• C、客户通过联网核查的，还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题，柜员方可为其办理
• D、营业机构不具备联网核查条件的，客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题，柜员方可为其办理

第3题：

K客户办理一本通开户业务结束后，经办柜员要将（）一并按规定专人专夹保管，定期按序装订，永久保管

• A、个人账户开户申请书
• B、联网核查打印记录
• C、一联《个人业务交易记录》
• D、客户身份证复印件

第4题：

客户在办理下列哪写业务时需进行联网核查并打印联网核查结果（）。

• A、开户
• B、客户申请修改户名或实名证件业务
• C、密码维护
• D、存折重新写磁

第5题：

办理上门开户业务时，必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。

第6题：

各营业机构应在办理业务过程中，应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作，次日各网点业务人员需打印联网核查记录（通过PIVS0030表实现），完成对各柜员的联网核查检查工作

第7题：

根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。

• A、必须
• B、无需
• C、取款业务
• D、开户及存款业务

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

银行办理代发工资、养老金账户开户等批量业务，应登陆联网核查系统核对客户（）。

• A、身份证
• B、护照
• C、户口簿
• D、有效身份证件

第14题：

在办理解挂业务时，柜员对客户身份证件应当（）

• A、不核查、不留存
• B、核查、不留存
• C、核查并留存
• D、不核查、留存

第15题：

柜员在办理以下（）业务时需进行联网核查工作。

• A、开户
• B、修改实名证件
• C、户名更改
• D、大额支取

第16题：

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）

第17题：

柜员进行联网核查时，若联网核查系统反馈照片不相符，应拒绝为该客户办理相关业务。

第18题：

以下说法错误的是个人储蓄账户的开户业务办理，以下说法错误的是（）

• A、柜员应对其进行身份信息联网核查，保存核查记录；对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。
• B、对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。
• C、对于信息不相符的，应拒绝办理。
• D、客户应提供有效身份证件。

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：