中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。A、正确B、错误

题目

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

  • A、正确
  • B、错误
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1.中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。A、填写现场检查立项审批表B、制定现场检查实施方案C、编制现场检查通知书D、现场检查调阅清单

2.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写(),列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。A、现场检查通知书B、现场检查立项审批表C、现场检查立案审批表D、现场检查会谈纪要

3.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查后,应当制作(),加盖公章,送达被检查机构。A、现场检查事实确认书B、现场检查处罚意见书C、现场检查意见书D、现场检查处罚决定书

4.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明()等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。A、检查对象B、检查内容C、时间安排D、检查人员

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  • 第1题：

    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示()和检查通知书。

    A、身份证

    B、工作证

    C、执法证

    D、检查证


    参考答案：C

  • 第2题：

    中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（）。

    A.纪律处分建议

    B.行政处罚意见

    C.改进意见与措施

    D.以上都是


    正确答案：C

  • 第3题：

    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写什么？


    正确答案: 现场检查立项审批表。

  • 第4题：

    现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。

    • A、处罚通知
    • B、检查情况
    • C、检查评价
    • D、改进意见和措施

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应做好哪几项工作？


    正确答案: 应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

  • 第6题：

    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时，检查人员不得少于（）

    • A、1人
    • B、2人
    • C、3人

    正确答案:B

  • 第7题：

    判断题
    中国人民银行或其分支机构实施现场检查时，检查人员少于2人或者未出示执法证的，金额机构有权拒绝。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

    正确答案： 现场检查意见书
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。
    A

    处罚通知

    B

    检查情况

    C

    检查评价

    D

    改进意见和措施


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应做好哪几项工作？

    正确答案： 应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示什么？

    正确答案： 执法证和检查通知书。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（）人。

    A.2

    B.3

    C.4

    D.5


    正确答案：A

  • 第14题：

    检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。

    • A、现场检查立项审批表
    • B、现场检查立项报告
    • C、现场检查实施方案
    • D、现场检查通知书

    正确答案:D

  • 第15题：

    经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示什么？


    正确答案: 执法证和检查通知书。

  • 第16题：

    检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》，制定《现场检查实施方案》，经银行（）批准后组织实施。

    • A、行长（（主任）
    • B、主管副行长（副主任）
    • C、部门负责人
    • D、法律事务部门

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？


    正确答案: 现场检查意见书

  • 第18题：

    中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经（）批准后实施。

    • A、当地人民银行；
    • B、金融机构；
    • C、分支行；
    • D、中国人民银行或者其分支机构负责人

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。
    A

    现场检查立项审批表

    B

    现场检查立项报告

    C

    现场检查实施方案

    D

    现场检查通知书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经（）批准后实施。
    A

    当地人民银行；

    B

    金融机构；

    C

    分支行；

    D

    中国人民银行或者其分支机构负责人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》，制定《现场检查实施方案》，经银行（）批准后组织实施。
    A

    行长（（主任）

    B

    主管副行长（副主任）

    C

    部门负责人

    D

    法律事务部门


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写什么？

    正确答案： 现场检查立项审批表。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列现场检查程序合法的是（）
    A

    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。

    B

    现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。

    C

    现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。

    D

    现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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