中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。A、填写现场检查立项审批表B、制定现场检查实施方案C、编制现场检查通知书D、现场检查调阅清单

题目
中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。

A、填写现场检查立项审批表

B、制定现场检查实施方案

C、编制现场检查通知书

D、现场检查调阅清单

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1.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?

2.中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。A.中国人民银行B.需要协助调查的省一级分支机构C.本行(部)行长(主任)D.本行(部)主管副行长(副主任)

3.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应当填写《反洗钱调查审批表》,报()批准。A.反洗钱局局长B.部门负责人C.行长(主任)D.主管副行长(副主任)

更多“中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。 ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写《反洗钱调查审批表》,报()批准。

    A、部门负责人

    B、行长(主任)

    C、主管副行长(副主任)

    D、调查组组长


    参考答案：BC

  • 第2题：

    中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：C

  • 第3题：

    中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。

    A、1

    B、2

    C、3

    D、5


    参考答案：C

  • 第5题：

    反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日前一天告知被查单位。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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