下面哪些业务必须通过电话录音核实（）A、单位银行结算账户开户B、单位购买重要空白凭证C、预留印鉴卡挂失、票据挂失止付D、代理开立个人结算账户E、预留银行印章变更、变更单位/法定代表人名称F、客户从企业网上银行发起的支付指令

题目

下面哪些业务必须通过电话录音核实（）

  • A、单位银行结算账户开户
  • B、单位购买重要空白凭证
  • C、预留印鉴卡挂失、票据挂失止付
  • D、代理开立个人结算账户
  • E、预留银行印章变更、变更单位/法定代表人名称
  • F、客户从企业网上银行发起的支付指令
相似考题

1.客户证券交易通过人工电话委托的，接单员必须进行电话录音。 （）

2.向客户进行电话录音核实时，必须包含被核实单位的名称。

3.除银行与客户另有约定外，外汇（）业务以及客户外汇待核查账户转入外汇结算账户等外汇业务可以不需要电话录音核实。A、转汇B、结汇C、售汇D、套汇

4.向客户进行电话录音核实时，必须包括（）A、单位的名称B、单位联系人和经办人员的名字C、本*行行号D、本*行经办人名字E、本次通话进行录音的声明

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
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  • 第1题：

    供应商资质业绩核实的内容中，哪些需要通过文件进行核实，哪些需要通过现场进行核实？


    正确答案:供应商资质业绩核实其中基本信息、财务信息、资质信息、产品业绩四方面主要通过文件进行核实；设计研发、生产制造、试验检测、原材料组部件管理、售后服务、产能六个方面需要通过现场进行核实。

  • 第2题：

    哪些内容是电话录音核实通话中必须包含的内容？


    正确答案: （一）被核实单位的名称；
    （二）被核实单位联系人或经办人的名字；
    （三）本*行网点名称；
    （四）本*行经办人名字；
    （五）对本次通话进行录音的声明；
    （六）需要核实事项的详细情况。

  • 第3题：

    在进行电话录音核实中，对于通过第三方渠道无法查询客户联系方式的情况下，经（）确认后可以使用客户提供的联系方式进行电话核实。

    • A、授权柜员
    • B、会计主管
    • C、支行主管行长
    • D、支行行长

    正确答案:B

  • 第4题：

    办理协助冻结业务时，应当核实哪些内容？


    正确答案: （1）有权机关执法人员的工作证件。
    （2）有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
    （3）人民法院出具的冻结存款裁定书，其他有权机关出具的冻结存款决定书。

  • 第5题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

    • A、当面核实
    • B、电话核实
    • C、视频核实
    • D、当面或电话核实

    正确答案:D

  • 第6题：

    以下（）情况可免于电话核实。

    • A、核实对象本人亲至柜面办理
    • B、已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更
    • C、由业务部门进行核实的
    • D、核实对象已授权他人至柜面办理业务

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    判断题
    CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    通过柜面上办理的挂失业务必须通过柜面完成个人挂失信息核实确。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    单位结算账户单笔或者累计（）万元（含）以上的大额支付，必须通过电话录音核实才能办理。
    A

    20

    B

    30

    C

    50

    D

    60


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    向客户进行电话录音核实时，必须包含被核实单位的名称。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在进行电话录音核实中，对于通过第三方渠道无法查询客户联系方式的情况下，经（）确认后可以使用客户提供的联系方式进行电话核实。
    A

    授权柜员

    B

    会计主管

    C

    支行主管行长

    D

    支行行长


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    电话录音对系统的要求必须提供哪些功能（）

    • A、放音
    • B、查询
    • C、数据存储
    • D、报警

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    请列出五条必须通过电话录音核实的业务。


    正确答案: ①单位银行结算账户开户
    ②单位结算账户单笔或者累计50万元（含）以上的大额资金支付
    ③单位购买重要空白凭证
    ④预留银行印章变更、变更单位/法定代表人名称
    ⑤预留印鉴挂失、票据挂失支付
    ⑥单位定期存款提前支取、通知存款未按事前通知内容支取
    ⑦代理开立个人结算账户
    ⑧其他需要向客户进行核实的业务

  • 第15题：

    单位结算账户单笔或者累计（）万元（含）以上的大额支付，必须通过电话录音核实才能办理。

    • A、20
    • B、30
    • C、50
    • D、60

    正确答案:C

  • 第16题：

    账户开户人需持本人有效身份证件，必须通过柜台指定交易完成客户身份核实，系统才能自动恢复该账户的非柜面业务。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    通过电话无法核实的业务，可采取（）等途径与客户核实，尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。

    • A、邮寄
    • B、上门核实
    • C、通过业务部门
    • D、关联单位
    • E、第三方平台

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    客户资金核实电话录音信息至少保存（）

    • A、不得私自代客投资理财；开除或辞退
    • B、10年
    • C、15年
    • D、永久保管

    正确答案:A

  • 第19题：

    问答题
    请列出五条必须通过电话录音核实的业务。

    正确答案： ①单位银行结算账户开户
    ②单位结算账户单笔或者累计50万元（含）以上的大额资金支付
    ③单位购买重要空白凭证
    ④预留银行印章变更、变更单位/法定代表人名称
    ⑤预留印鉴挂失、票据挂失支付
    ⑥单位定期存款提前支取、通知存款未按事前通知内容支取
    ⑦代理开立个人结算账户
    ⑧其他需要向客户进行核实的业务
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    向客户进行电话录音核实时，必须包括（）
    A

    单位的名称

    B

    单位联系人和经办人员的名字

    C

    本*行行号

    D

    本*行经办人名字

    E

    本次通话进行录音的声明


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    哪些内容是电话录音核实通话中必须包含的内容？

    正确答案： （一）被核实单位的名称；
    （二）被核实单位联系人或经办人的名字；
    （三）本*行网点名称；
    （四）本*行经办人名字；
    （五）对本次通话进行录音的声明；
    （六）需要核实事项的详细情况。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下面哪些业务必须通过电话录音核实（）
    A

    单位银行结算账户开户

    B

    单位购买重要空白凭证

    C

    预留印鉴卡挂失、票据挂失止付

    D

    代理开立个人结算账户

    E

    预留银行印章变更、变更单位/法定代表人名称

    F

    客户从企业网上银行发起的支付指令


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    手持终端和智易通上办理的挂失业务必须通过原渠道进行个人挂失信息核实。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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