单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）A、电话核实B、分层审批C、现场核实D、集中审批

题目

单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）

  • A、电话核实
  • B、分层审批
  • C、现场核实
  • D、集中审批
相似考题

1.办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。

2.某贷款客户放贷后，资金为受托支付，客户经理在下午将填写完整的人民币结算业务申请书及相关审批表交给柜台，要求转账，表示行长签字后补，柜员迅速为其办理了大额1000万的转账业务。请问该柜员违反了柜面业务操作人员“十禁”的（）规定。A、办理未完成审批授权的业务B、逆流程办理柜面业务C、无凭无据进行业务操作D、大额资金转账未进行电话核实

3.下列关于大额支付限额管理，说法错误的是？（）A、大额支付系统按照资金管理系统大额授权标准进行金额授权控制。B、除金额授权控制外，我.行大额支付系统实行支付限额管理，对单笔支付业务的最高金额上限通过参数进行实时控制。C、总行集中作业部门负责维护全行大额支付系统支付限额参数。D、分行如遇大额支付交易需要临时调增上限的，填报《运营生产系统维护/更新申请表》，应向总行资金管理部门提出临时调增申请。

4.单位大额资金支付必须按规定使用（）的联系电话与客户进行核实。A、核心系统内B、114、12580等第三方渠道获得C、客户提供的D、客户官方网站上

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  • 第1题：

    对公现金取款业务中，对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由（）电话核实完毕。

    • A、经办柜员
    • B、复核柜员
    • C、柜台经理
    • D、非受理柜员

    正确答案:C,D

  • 第2题：

    （）办理结算业务的，无需录音电话与客户核实，但大额支付业务仍需审批。

    • A、授权经办人员
    • B、法定代表人
    • C、单位负责人
    • D、财务负责人

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。

    • A、大额支付系统、上门核实
    • B、大额支付系统、电话核实
    • C、上门核实、电话核实
    • D、电话核实、信件核实

    正确答案:A

  • 第5题：

    单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。

    • A、客户经理
    • B、支行行长
    • C、集中中心处理柜员
    • D、网点复核岗位柜员

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    判断题
    对于符合大额标准的开立银行汇票业务，不用与客户进行双线电话核实及审批。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务，可以不进行电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    大额支付核实管理办法规定，对大额支付核实的方式主要包括（）核实
    A

    事后

    B

    电话

    C

    上门

    D

    当面

    E

    事前


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）
    A

    电话核实

    B

    分层审批

    C

    现场核实

    D

    集中审批


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    单位大额资金支付必须按规定使用（）的联系电话与客户进行核实。
    A

    核心系统内

    B

    114、12580等第三方渠道获得

    C

    客户提供的

    D

    客户官方网站上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。
    A

    100

    B

    300

    C

    500

    D

    1000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。

    • A、100
    • B、300
    • C、500
    • D、1000

    正确答案:A

  • 第14题：

    按照《中原银行会计业务授权管理办法》的要求，单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，录音电话系统集中上线前，各行按原方式进行大额支付核实。

    • A、10
    • B、50
    • C、100
    • D、500

    正确答案:B

  • 第15题：

    大额支付核实管理办法规定，对大额支付核实的方式主要包括（）核实

    • A、事后
    • B、电话
    • C、上门
    • D、当面
    • E、事前

    正确答案:B,D

  • 第16题：

    对于符合大额标准的开立银行汇票业务，不用与客户进行双线电话核实及审批。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实，核实电话应以客户经理告之的为准，如客户告知与另一电话进行核实的，经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程，以备后查。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    判断题
    大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
    A

    大额支付系统、上门核实

    B

    大额支付系统、电话核实

    C

    上门核实、电话核实

    D

    电话核实、信件核实


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    （）办理结算业务的，无需录音电话与客户核实，但大额支付业务仍需审批。
    A

    授权经办人员

    B

    法定代表人

    C

    单位负责人

    D

    财务负责人


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。
    A

    客户经理

    B

    支行行长

    C

    集中中心处理柜员

    D

    网点复核岗位柜员


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对公现金取款业务中，对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由（）电话核实完毕。
    A

    经办柜员

    B

    复核柜员

    C

    柜台经理

    D

    非受理柜员


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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