单位大额资金支付必须按规定使用（）的联系电话与客户进行核实。A、核心系统内B、114、12580等第三方渠道获得C、客户提供的D、客户官方网站上

题目

单位大额资金支付必须按规定使用（）的联系电话与客户进行核实。

  • A、核心系统内
  • B、114、12580等第三方渠道获得
  • C、客户提供的
  • D、客户官方网站上
相似考题

1.单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。A、客户经理B、支行行长C、集中中心处理柜员D、网点复核岗位柜员

2.对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。A、100B、300C、500D、1000

3.单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。

4.单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）A、电话核实B、分层审批C、现场核实D、集中审批

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  • 第1题：

    银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。

    • A、核实时间
    • B、联系电话
    • C、联系地址
    • D、核实结果
    • E、对方联系人姓名及职务

    正确答案:A,B,D,E

  • 第2题：

    大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）

    • A、支行联系人
    • B、接听电话人
    • C、联系电话
    • D、核实内容
    • E、核实结果

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）

    • A、电话核实的具体时间
    • B、经办人
    • C、客户联系电话号码及来源
    • D、客户是否确认交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是（）。

    • A、保证金与结算户互转
    • B、已质押定期存单支取归还贷款
    • C、到期支付银行承兑汇票票款
    • D、转账支付货款1000万

    正确答案:D

  • 第5题：

    多选题
    银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    联系地址

    D

    核实结果

    E

    对方联系人姓名及职务


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实，核实电话应以客户经理告之的为准，如客户告知与另一电话进行核实的，经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程，以备后查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    单笔单位转账，金额在人民币或外币等值50万元以上（不含50万元）以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
    A

    电话核实具体时间

    B

    经办人

    C

    客户联系电话号码及来源

    D

    客户是否确认交易


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）
    A

    电话核实

    B

    分层审批

    C

    现场核实

    D

    集中审批


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    办理单位大额资金汇划业务，应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对代办个人大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括（）
    A

    电话核实的具体时间

    B

    经办人

    C

    客户联系电话号码及来源

    D

    客户是否确认交易


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    通过电话核实大额资金出账业务时，应提示客户电话可能会被录音，确认被核实人员的姓名、工作单位等信息，再通过询问的方式引导客户提供（）业务信息。

    • A、收付
    • B、转存
    • C、支付
    • D、中间

    正确答案:C

  • 第14题：

    大额核实记录中至少应包括以下内容（）

    • A、单位联系人
    • B、联系电话
    • C、核实时间
    • D、核实结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息：（）

    • A、单位核实联系人员姓名、联系电话
    • B、拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息
    • C、核实日期
    • D、兴业银行核实人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实，核实电话应以客户经理告之的为准，如客户告知与另一电话进行核实的，经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程，以备后查。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    多选题
    对代办大额交易，要审核（）（包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易）。
    A

    代理人与账户人双方有效身份证件

    B

    并与账户人进行电话核实

    C

    做好核实记录


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）
    A

    支行联系人

    B

    接听电话人

    C

    联系电话

    D

    核实内容

    E

    核实结果


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。
    A

    100

    B

    300

    C

    500

    D

    1000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    单位大额资金支付必须按规定使用（）的联系电话与客户进行核实。
    A

    核心系统内

    B

    114、12580等第三方渠道获得

    C

    客户提供的

    D

    客户官方网站上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。
    A

    客户经理

    B

    支行行长

    C

    集中中心处理柜员

    D

    网点复核岗位柜员


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
    A

    电话核实的具体时间

    B

    经办人

    C

    客户联系电话号码及来源

    D

    客户是否确认交易


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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