针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。A、加强POS机办理、开通和使用管理。B、加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。C、定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。D、对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访。

题目

针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。

  • A、加强POS机办理、开通和使用管理。
  • B、加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。
  • C、定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。
  • D、对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访。
相似考题

1.涉嫌非法集资活动类案件包括?A.商业贿赂类案件B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D.网上银行诈骗E.盗刷银行卡及pos机套现

2.POS终端违规移机多与套现、洗钱、赌博、侧录等违规违法行为伴随发生。()此题为判断题(对，错)。

3.根据背景资料，在隧道施工中针对施工安全应重点加强哪几方面的管理？

4.针对上述银行存在的问题，应从哪些方面加强管理？

更多“针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强”相关问题

  • 第1题：

    从职业特点来看，景点讲解员应从哪几方面加强自身良好心理品质的建设？


    正确答案: 良好的观察能力；良好的注意能力；良好的意志品质；性格开朗，兴趣广泛。

  • 第2题：

    应从哪几方面加强对商品流通费用的管理？


    正确答案: 一分类管理，就是把流通费用化分为变动费用和不变动费用两类，对变动费用实行水平管理，对不变动费用实行定额管理，控制开支限额。
    二分项管理，就是对那些在费用总额中占的比重大、影响大的项目，如差旅费、会议费以及业务招待费等加强管理和控制。
    三分级管理，就是建立费用分级管理责任制，制定费用水平面或定额，控制费用超计划增长。
    四建立费用管理制度，通过建章立制，使人人在财物规章制度面前一视同仁。
    五严格财经纪律，做到严禁乱摊成本费用，维护国家利益。

  • 第3题：

    以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）

    • A、金融诈骗
    • B、违法放贷
    • C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章
    • D、POS机套现

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    从职业特点来看，导游人员应从哪几方面加强自身良好心理品质的建设？


    正确答案: 良好的观察能力；良好的注意能力；良好的意志品质；性格开朗，兴趣广泛。

  • 第5题：

    农村中小金融机构在强化诉讼管理过程中可采取以下哪些措施完善台账，加强基础管理（）

    • A、建立和完善案件审批及诉讼费用报批台账
    • B、严格执行案件起诉审查制度、代理人推荐审批制度和诉讼费用报批制度
    • C、加强审查与核对，严格费用支出及管理
    • D、及时调整台帐，加强诉讼案件动态管理，强化诉讼案件的整理和总结
    • E、及时将诉讼中反映出来的漏洞反馈给相关部门

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    实施（），是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。


    正确答案:POS拨入号码绑定

  • 第7题：

    多选题
    以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）
    A

    金融诈骗

    B

    违法放贷

    C

    银行员工违规使用重要空白凭证和印章

    D

    POS机套现


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。
    A

    商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。

    B

    在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。

    C

    参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处

    D

    外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    涉嫌非法集资活动类案件包括（）。
    A

    商业贿赂类案件

    B

    银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等

    C

    套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动

    D

    网上银行诈骗

    E

    盗刷银行卡及pos机套现


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    农村中小金融机构在强化诉讼管理过程中可采取以下哪些措施完善台账，加强基础管理（）
    A

    建立和完善案件审批及诉讼费用报批台账

    B

    严格执行案件起诉审查制度、代理人推荐审批制度和诉讼费用报批制度

    C

    加强审查与核对，严格费用支出及管理

    D

    及时调整台帐，加强诉讼案件动态管理，强化诉讼案件的整理和总结

    E

    及时将诉讼中反映出来的漏洞反馈给相关部门


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。
    A

    加强POS机办理、开通和使用管理。

    B

    加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。

    C

    定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。

    D

    对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    要加强直联POS机的密钥管理和交易功能管理。在2010年年底前按照“多机一密”的要求完成直联POS机的改造。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    应从哪几方面加强对企业利润的管理？


    正确答案: 一树立正确的盈利观，在法律法规规定范围内守法经营，取得合法利润
    二努力扩大商品销售，增加销售收入
    三严格控制成本费用的开支标准和开支渠道
    四加强内部用工制度、财物和后勤保障管理，提高经营管理水平，从而增加企业效益。

  • 第14题：

    将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易，假冒该商户与收单行清算的行为是（）。

    • A、虚假申请
    • B、侧录风险
    • C、套现风险
    • D、洗单风险

    正确答案:D

  • 第15题：

    企业要做到强化质量管理，培育核心竞争力应从哪几方面着手？


    正确答案: 关注领导的作用；以人为本，建立一支高素质的员工队伍；整合并完善管理体系；培育品牌。

  • 第16题：

    银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。

    • A、违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，
    • B、套取银行业金融机构信用
    • C、参与非法集资等活动
    • D、POS机套现

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    POS收单风险有哪些？（）

    • A、伪卡
    • B、套现
    • C、欺诈
    • D、洗钱
    • E、移机
    • F、签购单遗失

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第18题：

    （）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。

    • A、关闭商户交易
    • B、实施POS拨入号码绑定
    • C、减少移动POS设备布放
    • D、暂缓商户资金清算

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易，假冒该商户与收单行清算的行为是（）。
    A

    虚假申请

    B

    侧录风险

    C

    套现风险

    D

    洗单风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    落实POS机安全技术标准。收单机构要加强对POS机申请、（）的管理，建立覆盖各环节完整的管理制度，规范POS机终端程序的版本控制。
    A

    参数设置

    B

    程序灌装

    C

    使用、更换

    D

    维护、撤消


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。
    A

    第一类案件。

    B

    第二类案件。

    C

    第三类案件。

    D

    以上均不是。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）
    A

    电信诈骗

    B

    某客户利用POS机非法套现

    C

    以上都不是

    D

    银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    从职业特点来看，导游人员应从哪几方面加强自身良好心理品质的建设？

    正确答案： 良好的观察能力；良好的注意能力；良好的意志品质；性格开朗，兴趣广泛。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    实施POS拨入号码绑定，是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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