POS终端违规移机多与套现、洗钱、赌博、侧录等违规违法行为伴随发生。()此题为判断题(对，错)。

题目
POS终端违规移机多与套现、洗钱、赌博、侧录等违规违法行为伴随发生。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.违规套现、非法洗钱的商户被列入禁止发展类商户。()此题为判断题(对，错)。

2.收单机构应禁止发展的商户有()A、非法设立的经营组织B、我国法律禁止的赌博及博彩类商户C、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户D、违规套现、非法洗钱的商户

3.收单机构应回访内容包括但不限于()A、现场测试受理终端是否运行正常B、检查是否出现移机、拆机、违规安装信息盗录装置、故障或损坏等情况C、受理终端使用情况是否正常，是否出现争议交易，单据是否有持卡人签名D、客户经营情况是否正常，是否有停业或转让倾向

4.对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A.受理伪卡B.套现C.欺诈D.洗钱

参考答案和解析
参考答案：正确
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  • 第1题：

    可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形?

    A、涉嫌非法集资洗钱风险的

    B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的

    C、涉嫌POS套现洗钱风险的

    D、涉嫌保险洗钱风险的

    E、涉嫌现金大额交易的


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    银联POS机即银联POS刷卡机，又叫( )POS终端机，是为持卡人( )提供授权、( )、( )等服务的专用银行电子设备。银联POS机有( )和( )两种通信方式。


    正确答案：金融，顾客，消费，结算，有线，无线

  • 第3题：

    对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。

    A受理伪卡

    B套现

    C欺诈

    D洗钱


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    特约商户出现下列情况之一的,收单联社需立即书面通知特约商户强制解除协议,收回POS机具,并保留对风险损失的追索权利()

    A、多次出现违规操作，经指出拒不纠正的;存在欺诈行为或虚假交易的;侧录、泄露账户及交易信息的;发生套现、洗单的

    B、多次无故拒绝受理银联卡，经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的;多次擅自移机的，及移机从事违法、欺诈活动的

    C、因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的

    D、出租或者出卖终端设备的


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时，应当对特约商户采取的措施包括（　　）。

    A.延迟资金结算
    B.冻结其银行结算账户
    C.暂停银行卡交易
    D.收回受理终端（关闭网络支付接口）

    答案：A,C,D
    解析：
    收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。

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